Hành trình 11 năm bị truy nã và bản án 14 năm tù dành cho Tổng giám đốc đa cấp

5 giờ trướcBài gốc

Ngày 20/1, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Hồng Chương (47 tuổi, quê tỉnh Long An) về tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Chương được xác định đã hoạt động đa cấp, lừa đảo hàng ngàn khách hàng rồi bỏ trốn và bị bắt sau 11 năm bị truy nã.

Theo nội dung vụ án, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn đã cùng nhau thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng Đồng Việt).

Trong đó, Nguyễn Minh Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đoàn Hồng Chương là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc.

Mặc dù, Công ty Cộng Đồng Việt chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1/4/2011, Nguyễn Minh Thành đã thuê Công ty cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa xây dựng website vicongdongviet.vn.

Trang web này có nội dung quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử, nhưng mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty theo hình thức đa cấp.

Công ty Cộng Đồng Việt thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm do công ty phân phối.

Để mở rộng "thị trường", Công ty Cộng Đồng Việt cũng thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Theo quy định công ty đưa ra, mỗi khách hàng tham gia đầu tư một mã với số tiền 1,8 triệu đồng sẽ trở thành đại lý VIP. Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia, mới đạt chuẩn và chờ lên level (cấp bậc).

Để khuyến khích khách hàng tích cực đầu tư và lôi kéo người khác tham gia, Thành, Chương đưa ra chính sách tích điểm để được được nhận căn hộ chung cư cao cấp, nhà biệt thự.

Thời gian đầu, nhóm lừa đảo này thực hiện trả lợi nhuận cho khách hàng như đúng cam kết nên lôi kéo được nhiều người tham gia. Khi lượng người tăng cao thì Công ty Cộng Đồng Việt chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, còn lại chiếm đoạt.

Đến tháng 8/2012, khi thấy lượng khách hàng giảm mạnh, Chương và đồng bọn đã đóng cửa hết các văn phòng đại diện, gỡ trang web…rồi bỏ trốn.

Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Thành, Chương cùng đồng phạm. Tuy nhiên, Thành và Chương đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ án và truy nã bị can.

Theo cơ quan điều tra, Thành, Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi số tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng, cơ quan điều tra số tiền còn lại là 107,8 tỷ đồng đã bị Chương cùng đồng phạm chiếm đoạt, chia nhau sử dụng.

Số tiền chiếm đoạt được, Chương và đồng phạm dùng để mua ô tô, trụ sở công ty. Riêng Chương được chia hơn 4,5 tỷ đồng và 2 thửa đất.

Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào Hồng Chương thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của Cương đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Chương 14 năm tù về tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, vào ngày 15/7/2016, TAND Tp.HCM đã xét xử các đồng phạm của Chương và tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê phạm tội Sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản. Ngoài bị tuyên án tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho khách hàng tương xứng với số tiền mà mỗi cá nhân chiếm đoạt.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-11-nam-bi-truy-na-va-ban-an-14-nam-tu-danh-cho-tong-giam-doc-da-cap-204250120164951493.htm