Hành trình từ hợp tác làm ăn đến vòng lao lý của vợ chồng cựu giám đốc

4 giờ trướcBài gốc

Ngày 15/8, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Nguyễn Quốc Việt (SN 1977, quê tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Hóa Đại) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1987, vợ Việt) và Trần Minh Tiến (SN 1984, nhân viên Công ty Hóa Đại) bị xét xử về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, chi nhánh Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật Tp.HCM (Cemaco Tp.HCM), là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (Cemaco Hà Nội). Cemaco Tp.HCM hoạt động theo ủy quyền của Tổng giám đốc Cemaco Hà Nội.

Công ty này kinh doanh hóa chất công nghiệp, các loại vật tư khoa học kỹ thuật, hóa chất thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, trang trí nội thất, sửa chữa máy móc thiết bị…

Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Sanh (đã nghỉ hưu từ tháng 12/2014). Ông Nguyễn Minh Triều giữ quyền Giám đốc từ tháng 01/2015, đến tháng 01/2016, được bổ nhiệm làm Giám đốc.

Bị cáo Việt làm việc tại Cemaco Tp.HCM từ tháng 4/2002 đến tháng 9/2005 thì nghỉ việc.

Ngày 22/9/2005, Việt thành lập Công ty Hóa Đại, đứng tên làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh tương tự với ngành nghề kinh doanh của Cemaco Tp.HCM.

Từ năm 2010 đến năm 2013, Công ty Hóa Đại và Cemaco Tp.HCM liên danh thực hiện nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo, dạy nghề nông thôn.

Khách hàng do Việt tìm kiếm, liên hệ và giao dịch. Khi tham gia dự thầu, trúng thầu, Việt chỉ định các Công ty cung ứng hàng hóa và giao ông Nguyễn Ngọc Thọ (Phó giám đốc Cemaco Tp.HCM) trình các văn bản, hợp đồng cho ông Lê Văn Sanh, Giám đốc, đại diện theo pháp luật Cemaco Tp.HCM (đã nghỉ hưu từ tháng 12/2014) duyệt ký để thực hiện các gói thầu.

Bị cáo Việt trực tiếp làm việc với khách hàng, chịu trách nhiệm giao nhận thiết bị giáo dục, lắp đặt, vận hành và bảo trì. Việc hợp tác giữa công ty của Việt và Cemaco Tp.HCM thời gian đầu diễn ra suôn sẽ và tạo được nguồn thu cho cả hai đơn vị.

Tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 2015, Công ty của Việt rơi vào nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt đã làm giả 37 tài liệu liên quan đến Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh gồm: Công văn ngày 27/4/2014, Công văn ngày 05/01/2015, Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 29/01/2015, Thông báo ngày 29/01/2015, Thông báo ngày 30/01/2015, 31 hợp đồng kinh tế và 3 tài liệu liên quan đến Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk gồm: Hợp đồng kinh tế ngày 30/10/2014, Biên bản thương thảo thực hiện hợp đồng, Công văn ngày 27/4/2014 về việc thanh lý hợp đồng.

Sau đó, Việt dùng các tài liệu giả này cung cấp thông tin gian dối về việc Cemaco Tp.HCM trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo với Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk và Tây Ninh; Việt lập khống 9 hợp đồng kinh tế giao cho ông Nguyễn Ngọc Thọ, trình cho ông Lê Văn Sanh và ông Nguyễn Minh Triều (giữ quyền giám đốc từ tháng 01/2015, đến tháng 01/2016, được bổ nhiệm làm giám đốc Cemaco Tp.HCM) duyệt ký mua hàng hóa trang thiết bị dạy nghề của 5 Công ty do Việt chỉ định.

Việt đề nghị Cemaco Tp.HCM làm đề xuất Cemaco Hà Nội chi tạm ứng gần 2,4 tỷ cho các công ty do Việt chỉ định này. Sau khi thực hiện được hành vi lừa đảo, để tạo sự tin tưởng giao dịch là thật, Việt chỉ đạo vợ và nhân viên mang gần 240 triệu tiền mặt nộp vào tài khoản của Cemaco Tp.HCM, số tiền còn lại Việt tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Hành vi của Việt, Nhung và Tiến bị phát giác và bị bắt để điều tra. Quá trình điều tra, Việt đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và được Cemaco Việt Nam làm đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Việt cùng đồng phạm.

Riêng hành vi của Lê Văn Sanh, Nguyễn Minh Triều, Nguyễn Ngọc Thọ và 2 cá nhân khác có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, Việt và các đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết, làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Từ nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Nguyễn Quốc Việt mức án 15 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giữ vai trò đồng phạm, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nhung bị tuyên mức án 7 năm tù; Trần Minh Tiến bị tuyên mức án 5 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-tu-hop-tac-lam-an-den-vong-lao-ly-cua-vo-chong-cuu-giam-doc-204250815170641902.htm