Hậu 'Pháo' để ngoài sổ sách 2.072 tỷ, chi 132 tỷ hối lộ quan chức

10 giờ trướcBài gốc

Hối lộ quan chức, bán hơn 1.300 lô đất

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, ngoài cáo buộc hành vi vi phạm của hàng loạt cựu quan chức các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và nhóm bị can thuộc doanh nghiệp, cơ quan điều tra còn nêu rõ thủ đoạn Nguyễn Văn Hậu "phù phép" sổ sách kế toán, thu lời hơn 2.072 tỷ đồng.

Các bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Văn Hậu.

Kết luận điều tra cho thấy, giai đoạn 2011-2022, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Phúc Sơn) cùng kế toán trưởng, trưởng ban kinh doanh, thủ quỹ của tập đoàn trực tiếp bán hoặc thông đồng, cấu kết với Giám đốc Công ty Nam Á Trần Hữu Định để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo đó, tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư, các bị can đã có những hành vi giả mạo, khai man, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính.

Trong đó, một hệ thống theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng rồi hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa tài chính. Hệ thống sổ sách còn lại để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách. Mục đích nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Cáo buộc cho thấy, trong khoảng 10 năm, Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng. Qua đó, thu về tổng cộng trên 3.540 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo các nhân viên "phù phép" sổ sách kế toán, nên chỉ có 1.465 tỷ đồng thể hiện trên các hợp đồng để hạch toán, kê khai cũng như để báo cáo thuế. Hơn 2.072 tỷ còn lại không được các bị can kê khai, hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn cho rằng, Hậu "Pháo" đã đại diện Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long trực tiếp ký tổng cộng 314 hợp đồng các loại, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn GTGT để bán 1.317 lô đất.

Theo kết quả giám định tư pháp, hành vi sai phạm trong việc bán 1.317 lô đất tại 4 dự án và việc để ngoài sổ sách kế toán của Hậu và đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số hơn 504 tỷ đồng tiền thuế.

Nguyễn Văn Hậu còn bị cáo buộc đã móc nối, thông đồng với các bị can khác khi tổ chức đấu thầu dự án, gây hậu quả nghiêm trọng về thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền 459 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện những hành vi sai phạm như trên, Hậu "Pháo" đã mạnh tay đưa hối lộ cho hàng loạt cựu quan chức, cựu lãnh đạo các tỉnh để Phúc Sơn được tạo điều kiện "thâu tóm" dự án.

Theo thống kê, bị can Hậu đã hối lộ 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng cộng hơn 132 tỷ đồng) cho nhiều quan chức. Trong số này có 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy gồm: Hoàng Thị Thúy Lan, Phạm Văn Vọng, Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, Lê Viết Chữ.

Cận cảnh một dự án nghìn tỷ của Hậu "Pháo" tại Vĩnh Phúc.

Khối tài sản khủng bị tạm giữ, kê biên

Giai đoạn điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên của Nguyễn Văn Hậu 1.419 bất động sản. Trong đó, có 2 lô đất ở Nha Trang, nhiều đất ở Hà Nội; kê biên 1.156 thửa đất đứng tên Công ty CP Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long tại dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Cơ quan chức năng cũng kê biên trên 250 thửa đất tại huyện Vĩnh Tường và tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và các tổ chức, cá nhân khác.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, các bị can cùng người liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu nộp 24,17 tỷ; cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nộp khắc phục 15 tỷ và 830.000 USD; cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa nộp 6 tỷ và 20.000 USD.

Ông Lê Viết Chữ (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) nộp 6 tỷ đồng; Nguyễn Văn Khước (cựu Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc) nộp khắc phục 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ hơn 41 tỷ đồng; trên 1,1 triệu USD; 1.452 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu giữ 534 lượng vàng SJC; 3 ô tô (Lexus, Mercedes và BMW) cùng nhiều tài sản, hồ sơ khác.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/hau-phao-de-ngoai-so-sach-2072-ty-chi-132-ty-hoi-lo-quan-chuc-192250319103720317.htm