Hình ảnh Cơ quan điều tra đấu tranh với các bị can trong vụ án liên quan đến 'shark' Bình

7 giờ trướcBài gốc

Ngày 14-10, Công an Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch và một số công ty liên quan...

Quá trình điều tra vụ án, CATP Hà Nội đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để bắt giữ Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đồng phạm

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 đến tháng 11-2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô la Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã nhận được đơn trình báo của 4 bị hại...

Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex, gây sụt giảm giá trị đồng tiền để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra, nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, tiền còn được các đối tượng chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn...

Các đối tượng đồng phạm của Nguyễn Hòa Bình gồm Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô và một số ngoại tệ...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/hinh-anh-co-quan-dieu-tra-dau-tranh-voi-cac-bi-can-trong-vu-an-lien-quan-den-shark-binh-post626843.antd