Hồ sơ lừa đảo Forex 1.500 tỷ đồng: Bài cuối: Từ triệt phá đến truy nã quốc tế

5 giờ trướcBài gốc

Đường dây bị triệt phá ra sao?

Toàn bộ quá trình triệt phá không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng mà còn bao gồm việc thu giữ, phong tỏa khối tài sản khổng lồ. Đây được coi là một "kỳ tích" trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam. Vụ án của Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) đã phơi bày toàn bộ thủ đoạn tinh vi của một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, sự cấu kết với doanh nghiệp công nghệ để rửa tiền, cũng như những nỗ lực "chạy tội" bất thành của người thân.

Hành trình triệt phá bắt đầu từ tháng 10/2024, khi Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai chuyên án.

Tài sản bị tịch thu của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ

Ngày 25/10/2024, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét hàng chục văn phòng "tư vấn tài chính" núp bóng trên toàn quốc, từ Hà Nội đến TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận. Hàng chục nhân viên sale, leader và quản lý bị bắt giữ tại chỗ. Phó Đức Nam - đối tượng cầm đầu - bị bắt vào ngày 30/10/2024 tại TP.HCM. Thời điểm đó, Nam đang sinh sống trong một biệt thự sang trọng và vẫn đăng tải các video khoe xe sang trên TikTok.

Cơ quan điều tra nhanh chóng khởi tố vụ án với các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời khởi tố 47 bị can (trong đó 38 bị can về tội lừa đảo), phát lệnh truy nã quốc tế đối với 4 đối tượng.

Lê Khắc Ngọ - người được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh - đã bỏ trốn ngay khi đường dây bị triệt phá. Ngọ di chuyển sang Campuchia, sau đó sang Philippines bằng đường nhập cảnh trái phép. Vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995) cũng bỏ trốn nhưng bị bắt tại Thái Lan khi đang chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó bị dẫn độ về Việt Nam.

Quá trình điều tra tiếp tục được đẩy mạnh trong suốt năm 2025. Đến tháng 9/2025, Cảnh sát Philippines bắt giữ Ngọ vì hành vi nhập cảnh trái phép. Sau khi phối hợp với Văn phòng C01 (Bộ Công an) và Interpol, ngày 13/12/2025, lực lượng chức năng Việt Nam đã đưa Ngọ về nước.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, chuyên án được triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp quốc tế chặt chẽ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Truy nã quốc tế là "vũ khí” then chốt

Truy nã quốc tế được xem là "vũ khí” then chốt giúp lực lượng công an đưa các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài về nước xử lý. Ngày 11/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành quyết định truy nã đối với Lê Khắc Ngọ. Ngay sau đó, Văn phòng Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã đỏ quốc tế.

Kết quả, đến tháng 9/2025, Cảnh sát Philippines bắt giữ Ngọ tại Manila do vi phạm quy định nhập cảnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và ngoại giao, ngày 13/12/2025, đối tượng được dẫn độ về Việt Nam.

Lê Khắc Ngọ và vợ là Ngô Thị Thêu đều bị bắt giữ ở nước ngoài

Trường hợp của Ngô Thị Thêu - vợ Ngọ - cũng cho thấy hiệu quả của hợp tác quốc tế. Đối tượng bị bắt tại Thái Lan khi đang tìm cách trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó được dẫn độ về nước trước chồng. Ngoài ra, ngay từ giai đoạn đầu, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với 4 bị can chủ chốt. Đến tháng 3/2026, tiếp tục truy nã thêm Trần Văn Lam (quản lý vùng).

Đáng chú ý, Isik Uran - người được xác định là "thầy" của Phó Đức Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ - cũng nằm trong diện truy nã. Toàn bộ diễn biến cho thấy, các đối tượng trong đường dây dù bỏ trốn ra nước ngoài cũng khó có thể thoát khỏi sự truy bắt của pháp luật.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ không chỉ tổ chức lừa đảo mà còn thiết lập hệ thống rửa tiền quy mô lớn. Số tiền chiếm đoạt từ các bị hại (hơn 1.517 tỷ đồng) được luân chuyển qua 69 tài khoản ngân hàng, các công ty "ma" và đặc biệt là thông qua một ví điện tử trung gian.

Trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, Nam thống nhất sử dụng ví điện tử để nhận tiền từ khoảng 150 bị hại, với tổng dòng tiền gần 214 tỷ đồng. Sau đó, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quay lại hệ thống sàn giả.

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu một số cá nhân liên quan đến đơn vị trung gian thanh toán đã biết rõ hành vi vi phạm nhưng vẫn tiếp tay thông qua việc phê duyệt giao dịch, tạo dữ liệu không đúng thực tế nhằm che giấu dòng tiền.

Nam bị đề nghị truy tố cả hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Ngọ, ngoài vai trò tổ chức lừa đảo, cũng tham gia quản lý dòng tiền tại các văn phòng do mình phụ trách.

Hai đối tượng còn chỉ đạo người thân đứng tên tài sản, mua bất động sản, vàng, ngoại tệ để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Đây là một quy trình rửa tiền khép kín, từ tiền của nạn nhân đến tài sản cá nhân.

Từ cuộc sống xa hoa đến cả nhà phạm tội

Sau khi Phó Đức Nam bị bắt vào ngày 30/10/2024, gia đình đối tượng đã có nhiều động thái nhằm giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý.

Bố của Nam đã thông qua người quen để tìm luật sư, đồng thời tìm cách "xin giám định tâm thần" cho con. Một người trung gian đã nhận số tiền lớn để lo liệu nhưng không thực hiện được như cam kết, sử dụng phần lớn số tiền cho mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra cũng xác định một số người thân đã giúp Nam đứng tên tài sản, tẩu tán tiền và vàng với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Những người này bị đề nghị xử lý về hành vi "Rửa tiền". Kế hoạch "chạy tội" không những thất bại mà còn khiến nhiều người thân bị liên đới trách nhiệm hình sự.

Trước khi bị bắt, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ sống trong cảnh xa hoa. Nam thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh xe sang, đồng hồ đắt tiền, biệt thự và những chuyến du lịch xa xỉ. Ngọ cũng xây dựng hình ảnh tương tự, tạo dựng vỏ bọc "trader thành công" nhằm thu hút thêm người tham gia.

Theo kết luận điều tra, tổng tài sản bị thu giữ, phong tỏa trong vụ án lên tới hơn 5.300 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng, ô tô hạng sang, đồng hồ đắt tiền và hàng trăm bất động sản. Ngoài ra, các tài sản ở nước ngoài cũng đang được tiếp tục xác minh để phục vụ công tác xử lý và bồi thường cho các bị hại.

Từ một đường dây lừa đảo công nghệ cao, vụ án của Phó Đức Nam và đồng phạm đã trở thành một trong những chuyên án lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Quá trình triệt phá, truy nã và dẫn độ cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng cũng như hiệu quả của hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cái giá phải trả không chỉ là những bản án nghiêm khắc, mà còn là toàn bộ khối tài sản khổng lồ bị thu giữ, cùng sự sụp đổ của một "đế chế" được xây dựng bằng hành vi phạm pháp. Đây cũng là lời cảnh tỉnh rõ ràng: phía sau những lời hứa "lợi nhuận cao, rủi ro thấp" thường là những cái bẫy được giăng sẵn, và một khi đã bước vào, cái giá phải trả có thể là tất cả.

TÂN PHONG

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/bai-cuoi-tu-triet-pha-den-truy-na-quoc-te_190630.html