Hưng Yên: Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng qua thẻ tín dụng

2 giờ trướcBài gốc

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an xã Đông Thái Ninh triệt phá vụ án chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Bị can trong vụ án được xác định là Trương Thị Hoài (SN 1995, trú tại khu 2, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh; hiện ở thôn Tân Lập, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên), vốn là một nhân viên ngân hàng.

Thủ đoạn lợi dụng chức vụ và hệ thống công nghệ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Trương Thị Hoài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng. Lợi dụng vị trí công việc cùng sự am hiểu về quy trình mở, quản lý thẻ và các kẽ hở trong quản lý thông tin, Hoài đã truy cập trái phép vào dữ liệu thẻ trên hệ thống nội bộ của ngân hàng.

Sau khi có được thông tin, đối tượng chủ động liên hệ với các đại lý và hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thực hiện các giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền bị chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động trong khoảng từ 20 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng.

Đối tượng Trương Thị Hoài và tang vật vụ án.

Xác định 39 bị hại với tổng thiệt hại lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định đây là hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng thủ đoạn công nghệ tinh vi và lợi dụng lòng tin của khách hàng. Qua quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định tính đến thời điểm bị phát hiện, Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Hoài về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/hung-yen-khoi-to-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-hon-13-ty-dong-qua-the-tin-dung-420807.html