Hưng Yên: Phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn, giao dịch hơn 2.600 tỷ đồng

14 giờ trướcBài gốc

Ngày 1/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền ảo qua sàn giao dịch giả mạo.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 9 nghi phạm trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng.

Nhóm nghi phạm tham gia đường dây lừa đảo nghìn tỷ

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo này sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) (đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1” do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại Phù Liễn, Hải Phòng) cầm đầu.

Thoại khai nhận, vào tháng 8/2024, y đã liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1” sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa chúng và nhà đầu tư.

Thoại đã rủ rê, lôi kéo 8 nghi phạm còn lại góp tiền cùng tham gia “dự án” với mục đích để có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư.

Hàng ngày, Thoại và đồng phạm thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livestream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu khủng”.

Để gây dựng niềm tin, chúng thường xuyên khoe có tài sản lớn như: nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe hạng sang... nhưng thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình. Đồng thời, dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo của chúng cho đến khi nạn nhân hết sạch tiền đầu tư sẽ chặn liên hệ.

Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Tang vật thu giữ

Trong thời gian ngắn, chúng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn ảo đến thời điểm bắt giữ lên đến 100 triệu USDT (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng).

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 xe ô tô, 22 chiếc điện thoại di động thông minh, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao có kết nối mạng Internet; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng tiền mặt; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch “Toptrade1” cùng nhiều mô hình giả trang sức, khóa xe sang. Đồng thời, phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo công nghệ cao này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án trên đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Minh Khang - Minh Hương

Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/hung-yen-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-quy-mo-lon-giao-dich-hon-2-600-ty-dong-ar957486.html