Hưng Yên: Triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội, giao dịch hơn 9.300 tỷ đồng

một ngày trướcBài gốc

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 31/12 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai chuyên án, triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 35 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Lực lượng Công an đã bắt giữ, khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại nhiều địa phương gồm: Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, TP Hà Nội, TP Hải Phòng… Tang vật thu giữ gồm 42 điện thoại thông minh, 5 ô tô; phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng mở tại 16 ngân hàng khác nhau, thu giữ 18 thẻ ATM dùng để rút tiền. Bước đầu xác định tổng giá trị giao dịch liên quan đến đường dây này lên tới hơn 9.300 tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook để mua dữ liệu cá nhân và thông tin liên hệ của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối có uy tín trên toàn quốc.

Sau đó, nhóm đối tượng giả danh bên mua để đặt hàng với số lượng lớn, đồng thời giả danh bên bán chào hàng giá rẻ hơn thị trường cho các đối tác khác.

Khi hàng hóa được bốc xếp lên xe vận chuyển, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh gửi về nhóm, rồi dùng hình ảnh này làm bằng chứng giả để yêu cầu người mua chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp.

Để che giấu dòng tiền, Nguyễn Chính Nghĩa chỉ đạo sử dụng nhiều phương thức như thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng, chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt, hoặc đưa tiền vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm phục vụ việc đánh bạc và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng xóa tài khoản liên lạc, thu hồi toàn bộ tin nhắn với bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã lừa đảo nhiều nạn nhân với số tiền đặc biệt lớn. Được biết, Nguyễn Chính Nghĩa có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị truy nã đặc biệt. Sau khi bỏ trốn sang Campuchia tiếp tục hoạt động lừa đảo, gần đây do tình hình bất ổn, đối tượng quay về Việt Nam và thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của đường dây trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 79A đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Nam Hạ

Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/hung-yen-triet-pha-duong-day-lua-dao-tinh-vi-qua-mang-xa-hoi-giao-dich-hon-9300-ty-dong-19226010618052641.htm