Kê biên, thu giữ khối tài sản 'khủng' của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đó, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank bị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc hai lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhận quà 470.000 USD, nhận xe Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe… để nhiều lần tác động giúp Xuyên Việt Oil được vay cả ngàn tỷ.

Tháng 7/2021, ông Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Xuyên Việt Oil lập chi nhánh hoặc công ty con tại tỉnh này, nhằm nộp thuế, tăng thu ngân sách. Ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ bà Mai Thị Hồng Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại Bến Tre.

Theo đúng đề nghị, bà Hạnh sau đó thành lập CTCP Việt Oil Bến Tre (gViệt Oil), đồng thời mong muốn ông Thọ hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện cho Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre, yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu, giải quyết hồ sơ vay vốn của Việt Oil. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3/2022 - 8/2022, Việt Oil được giải ngân gần 900 tỷ đồng.

Bộ sưu tập gậy golf, xe sang và đồng hồ xa xỉ

VKSND tối cao xác định, quá trình Việt Oil làm thủ tục và được cấp tín dụng, ông Lê Đức Thọ nhiều lần nhận tiền và tài sản từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng.

Lần thứ nhất là đầu năm 2022, bà Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf nhãn hiệu Homa trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (tương đương gần 10 tỷ đồng). Lần thứ hai là cuối tháng 3/2022, tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng). Lần thứ ba là tháng 5/2022, bà Hạnh mua tặng ông Thọ một xe ô tô Mercedes Ben S450 Luxury trị giá gần 6,7 tỷ đồng.

Bộ gậy golf nhãn hiệu Homa trị giá 1,1 tỷ đồng

Ngoài số tiền và tài sản nhận được do lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động giúp Việt Oil vay vốn nêu trên, trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được bà Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhậm chức…; gồm 200.000 USD và 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe với tổng giá trị 355.000 USD.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Lê Đức Thọ, điện thoại, xe ô tô, 3 bộ gậy Golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng, 440.000 USD, 134 sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm/giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm/thẻ tiền gửi tiết kiệm, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, 97 miếng kim loại màu vàng…

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và gia đình tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả

Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD mà ông Thọ đã nhận của bà Mai Thị Hồng Hạnh (bao gồm khoản bà Hạnh tặng ông Thọ và khoản ông Thọ nhận hối lộ), cựu Bí thư Bến Tre khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Em trai ông Thọ đã tự nguyện giao nộp lại cho CQĐT theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 20h ngày 15/12/2023.

Bị can Lê Đức Thọ

Trong giai đoạn điều tra, cựu Bí thư Bến Tre đã tự nguyện nộp số tiền 2,2 tỷ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả. Đến nay, ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. VKSND Tối cao cho rằng, ông Thọ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án.

Bản thân bị can là người có thành tích xuất sắc trong công tác, có Huân chương lao động hạng Ba, nhiều bằng khen, giấy khen của Ngân hàng Nhà nước; nhiều tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, theo VKSND Tối cao, ông Lê Đức Thọ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Ngoài ông Thọ, các bị can khác cũng nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, ông Đỗ Thắng Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) đã nộp 730 triệu đồng; ông Đặng Công Khôi (nguyên Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã nộp 20.000 USD (tương đương 499 triệu đồng). Ông Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) đã nộp 50.000 USD và 509 triệu đồng; ông Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính Tp.HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) đã nộp 2,9 tỷ đồng. Bị can Hoàng Anh Tuấn (nguyên Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nộp 105.000 USD; ông Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nộp 100 triệu đồng. Ông Trần Duy Đông nộp lại toàn bộ 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng).

Xuân Nhi

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ke-bien-thu-giu-khoi-tai-san-khung-cua-cuu-bi-thu-tinh-uy-ben-tre-d52171.html