Khám xét đồng loạt Công ty GFDI liên quan đến huy động vốn

3 giờ trướcBài gốc

Từ khoảng 9 giờ ngày 08/11, rất đông lực lượng Công an, cơ quan chức năng có mặt tại trụ sở chính của Công ty GFDI (92 đường 29/3, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Văn phòng giao dịch của công ty ở tầng 2, tòa nhà Tân Cương (47 Núi Thành, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khám xét, thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan.

Tại các địa điểm trên, Cơ quan CSĐ Công an TP.Đà Nẵng thu thập tài liệu ở các phòng làm việc để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật, liên quan đến việc huy động tiền và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm khác của Công ty GFDI.

Cơ quan CSĐT cũng đã làm việc với ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) - Tổng Giám đốc Công ty GFDI và nhiều người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Như Chuyên đề Công an TP.HCM đã thông tin, tối 05 và ngày 06/11/2024, hàng trăm người kéo đến trụ sở Công ty GFDI để đòi trả lại tiền đã đầu tư, góp vốn. Ngày 05/11, Công ty GFDI và cá nhân ông Hoàng thông báo, gửi tâm thư đến khách hàng về việc “hệ thống đang được bảo trì nên Công ty sẽ tạm ngừng giao dịch đến khi có thông báo mới”.

“Công ty đang tiến hành rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của khách hàng. Công ty rất tiếc phải thông báo đến khách hàng trong thời gian tới sẽ chậm tri trả lãi cho một số hợp đồng đầu tư của khách hàng”.

Lực lượng Công an khám xét trụ sở và nơi làm việc với ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Công ty GFDI thành lập năm 2018, đăng ký hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực gồm: quản lý vốn, F&B, sản xuất hàng tiêu dùng & thương mại, G-Media, kinh doanh và phân phối bất động sản, thể thao điện tử; du lịch nghỉ dưỡng, điện ảnh, dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…

Hiện Công ty GFDI có 16 văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn: Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Công ty GFDI huy động vốn trả lãi suất cao qua hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất trong hợp đồng là 1%/tháng, nhưng theo một số khách hàng, thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư là từ 9 đến 36%/9 tháng, đến 50%năm. Công ty GFDI đã vay của khoảng 6.000 người trên cả nước tổng số tiền ước tính hàng nghìn tỷ đồng.