Khám xét khẩn cấp GFDI: Hé lộ bí mật đen tối trong mô hình kinh doanh 'lấy tiền người sau trả người trước'

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 9/4, tin từ Thanh niên cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) cùng các đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này.

Bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. ẢNH: Đ.X.

Theo cáo trạng số 48/CT-VKS-P2, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố từ ngày 18/11/2024. Toàn bộ hồ sơ hiện đã được chuyển đến TAND thành phố Đà Nẵng để xét xử các bị can.

Do số lượng bị hại quá lớn, việc gửi thông báo trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Những ai có nhu cầu nhận bản chính thông báo truy tố có thể liên hệ trực tiếp tại trụ sở Viện KSND thành phố Đà Nẵng, địa chỉ 755 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ.

Trước đó, theo Tuổi tẻ, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra và điều tra bổ sung ngày 26/2/2026, đề nghị truy tố Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà.

Hiện trạng trụ sở Công ty GFDI - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI thành lập ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch hội đồng thành viên. Ngay từ khi thành lập, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh huy động tiền từ khách hàng thông qua hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, do thua lỗ và mất cân đối tài chính, Hoàng chỉ đạo nhân viên tiếp tục huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền, thực chất lấy tiền của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng thanh toán với 7.541 khách hàng, tổng dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Ngày 8/11/2024, Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và nơi ở của Hoàng cùng các cá nhân liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản phục vụ điều tra.

Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp sau đó bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.700 tỉ đồng của 7.541 khách hàng.

Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự

Khung 1

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

* Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tong-giam-doc-gfdi-bi-truy-to-hon-3700-ti-dong-cua-7541-khach-hang-bien-mat-37640.html