Khởi tố 5 đối tượng cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp

10 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 5 người để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: C.A).

Nhóm người này gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP.Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68, địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng.

Lãnh đạo Phòng CSHS phân công lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Trước đó, ngày 8/1, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và tiến hành thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, vào khoảng đầu tháng 3/2025, do muốn có tiền tiêu xài nên Thừa nảy sinh ý định cho vay lấy lãi suất cao để thu lợi bất chính. Do bản thân không có tiền nên Thừa rủ thêm Lộc, Tuấn, Sơn, Vương để cùng chung vốn để cho vay.

Cả nhóm thống nhất mỗi người (trừ Thừa) sẽ góp vốn 300 triệu đồng để làm vốn cho khách hàng vay, Minh sẽ tìm khách vay, làm hợp đồng, thu tiền lãi và gốc về cho cả nhóm, cam kết chịu trách nhiệm với số tiền nếu khách hàng vay bỏ trốn hoặc nợ không chịu trả.

Doanh thu được chia theo tỷ lệ, Minh nhận 70%, Lộc, Vương, Sơn, Tuấn nhận 30% (tương đương mỗi người 7,5%), sau 6 tháng sẽ chốt lãi một lần. Tuy nhiên cam kết không được rút mà để vào quỹ để tiếp tục làm vốn để vay, sau một năm sẽ tất toán và chia phần trăm. Hàng ngày các khách hàng vay sẽ trả tiền lãi và gốc vào tài khoản ngân hàng của Vương và Thừa.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 256 đến 421%/năm nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tùng Lâm (theo Cand, Tienphong)

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/khoi-to-5-doi-tuong-cho-vay-lai-nang-nup-bong-doanh-nghiep-204260111153300568.htm