Khởi tố băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng công ty mua bán nợ

4 giờ trướcBài gốc

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 20 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác điều tra cơ bản, Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam do đối tượng Hồ Thành Được (SN 1991, trú ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Đối tượng Hồ Thành Được bị bắt.

Để làm rõ, Công an TPHCM thành lập Ban Chuyên án và xác định, đối tượng Hồ Thành Được đã chỉ đạo các đối tượng "đàn em" thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (1319/1A7 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TPHCM) do đối tượng Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật; Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (216/13 Thạnh Xuân 21, phường Thới An, TPHCM) do đối tượng Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (4B2, đường QL1A, phường An Phú Đông, TPHCM) do đối tượng Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật. Các công ty trên đều tổ chức bộ phận "Thu hồi nợ", tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Thông qua 3 pháp nhân nêu trên, Hồ Thành Được đã chỉ đạo "đàn em" ký các hợp đồng "giả cách" mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi (hợp thức hóa, che giấu hành vi đòi nợ thuê); thỏa thuận phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10% - 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.

Các đối tượng liên quan tới vụ án bị khởi tố vì hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CACC.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Hồ Thành Được chỉ đạo nhóm nhân viên mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô có dán logo của công ty mua bán nợ; liên tục nhiều lần đến nhà của con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nợ cho đến khi đòi được tiền.

Đồng thời, một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của đối tượng Hồ Thành Được lập để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng.

Đáng chú ý, một số vụ việc, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC.

Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng. Đồng thời, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố liên quan tới vụ án. Ảnh: CACC.

Bên cạnh việc khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng kể trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; khẩn trương điều tra làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ được trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/khoi-to-bang-nhom-cuong-doat-tai-san-nup-bong-cong-ty-mua-ban-no-169251222190954798.htm