Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo 'TOSI' để lừa đảo

40 phút trướcBài gốc

Liên quan đến vụ án lừa đảo tinh vi thông qua đồng tiền mã hóa “TOSI”, ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân), Dương Quang Hải (40 tuổi, trú phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi, trú phường Hải Vân), thành phố Đà Nẵng để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo "TOSI" để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, thông qua việc nắm bắt thông tin trên không gian mạng về một chuỗi siêu thị Nhật Bản chuẩn bị ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa nảy sinh ý định lập dự án tiền ảo “ma” nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Nhóm này phát hành đồng tiền mã hóa mang tên TOSI, hoạt động theo mô hình đa cấp: lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước, phần còn lại chiếm đoạt. Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật và lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào nền tảng để khi người dùng giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng.

Để mở rộng quy mô, chúng liên kết với Dương Thanh Kỷ thành lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá, livestream, tổ chức hội thảo, tour gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều địa phương và tuyển “Leader” nhằm lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Với vỏ bọc tinh vi trên, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 8.000 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Riêng tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đến nay lực lượng chức năng xác định 2 nạn nhân bị nhóm đối tượng trên chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng bằng đồng tiền “ma” TOSI.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại sớm liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với các dự án đầu tư tiền điện tử chưa được xác minh, tránh bị lợi dụng, thiệt hại tài sản.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-bat-tam-giam-4-doi-tuong-lap-du-an-tien-ao-tosi-de-lua-dao-post1249749.vov