Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 16 tỷ đồng bằng chiêu 'chạy án'

4 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Sĩ Khoa.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Lộc Văn Cảnh (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) là người có liên quan trong vụ án và lo sợ bị điều tra, xử lý hình sự về hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, người từng có tiếng là “đại gia” ngành gỗ ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp gỡ, Khoa cam kết sẽ “giúp” Cảnh với chi phí thỏa thuận là 1 triệu USD.

Ngày 25-1-2024, theo yêu cầu của Khoa, Lộc Văn Cảnh cùng người quen mang 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng để giao cho Khoa thực hiện việc “chạy án”. Khoa yêu cầu phải đổi toàn bộ số tiền trên sang USD và mang đến nhà con trai ruột của mình tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Sĩ Khoa đã không thực hiện bất kỳ hành động nào như đã hứa, mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Kết quả, Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế. Từ đó, Cảnh làm đơn tố cáo Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MAI VINH

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-lua-dao-16-ty-dong-bang-chieu-chay-an-post313190.html