Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

6 giờ trướcBài gốc

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Ngọc Tiền.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) và đại diện pháp luật của công ty.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 1/3/2018, Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang liên quan đến dự án khu biệt thự Royal Streamy Villas tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Quá trình triển khai, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng vẫn tổ chức tìm kiếm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm tiến tới giao kết hợp đồng mua bán nền đất và thu tiền của khách hàng với tỷ lệ khoảng 95% giá trị lô đất.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua việc ký kết các hợp đồng nêu trên, Nguyễn Ngọc Tiền đã huy động tiền của nhiều cá nhân. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các nghĩa vụ liên quan không được thực hiện theo cam kết, dẫn đến việc nhiều cá nhân gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là 41,2 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phát thông báo tìm các cá nhân có liên quan đến việc mua nền đất tại dự án Royal Streamy Villas để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi, vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng, chuyển tiền liên quan đến dự án nêu trên khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Chu Phương

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-516102.html