Khởi tố các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

3 giờ trướcBài gốc

Trước đó, mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý và áp dụng nhiều biện pháp mạnh đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, tình trạng doanh nghiệp khai thác vượt trữ lượng, không đúng thiết kế mỏ, xâm phạm mốc giới được cấp phép vẫn âm thầm diễn ra tại một số địa bàn như Tân Kỳ, Nam Đàn, Thanh Chương (cũ), gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên khoáng sản.

Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Sơn Thái Long - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sỏi, cát do Vũ Sơn (SN 1979, trú xã Tam Hợp, Nghệ An) làm giám đốc có dấu hiệu thu mua khoáng sản không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp từ các mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh.

Quá trình điều tra xác định, dưới sự điều hành của Vũ Sơn, Công ty TNHH Sơn Thái Long đã móc nối với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, nhằm “hợp thức hóa” số khoáng sản không đủ điều kiện pháp lý. Các đối tượng tổ chức hoạt động với thủ đoạn tinh vi, khép kín, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Ban chuyên án đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990, trú xã Bình Yên, Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002); Trần Thị Huệ (SN 1987, cùng trú xã Tam Hợp, Nghệ An); Nguyễn Trọng Nam (SN 1972) và Trương Thị Ngãi (SN 1974, cùng trú xã Tân Phú, Nghệ An).

Theo lời khai ban đầu, trung bình mỗi tháng, Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ 3.000 - 4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp (cũ), sau đó tập kết hoặc vận chuyển tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Nguồn hàng chủ yếu được mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng do Nguyễn Trọng Nam làm giám đốc, Trương Thị Ngãi góp vốn. Để né tránh sự kiểm tra, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển khoáng sản vào rạng sáng, trong khung giờ từ 2 - 5 giờ.

Đối tượng Vũ Sơn tại cơ quan Công an.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép có hạn, phần lớn số khoáng sản cung cấp cho Công ty TNHH Sơn Thái Long không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để che giấu sai phạm, Vũ Sơn chỉ đạo bộ phận kế toán cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó giám đốc, mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa đầu vào.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố các bị can Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ và Trương Thị Ngãi về hành vi vi phạm quy định về kế toán và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Gia Ân

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/khoi-to-cac-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-hoa-don-505987.html