Khởi tố cựu Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu và đồng phạm tại TP.Hà Nội

3 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Vũ Minh Châu (nguyên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật), Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của doanh nghiệp này.

Thủ đoạn sử dụng hai hệ thống phần mềm để trốn thuế

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, mua bán vàng và trang sức. Trước năm 2024, Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song nhiều hệ thống phần mềm nhằm quản lý hoạt động kinh doanh và kê khai thuế một cách riêng biệt.

Cụ thể, doanh nghiệp này sử dụng các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và hệ thống Excel để theo dõi số liệu kinh doanh thực tế. Trong khi đó, phần mềm kế toán Misa chỉ được dùng để kê khai báo cáo với cơ quan thuế. Nhằm đối phó với công tác thanh tra, kiểm tra, từ nửa cuối năm 2024, Vũ Minh Châu đã chỉ đạo cấp dưới xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm Hivi Gold.

Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển sang sử dụng hệ thống Excel kết hợp với phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý giao dịch. Mọi dữ liệu kinh doanh sẽ được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra và tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm Misa để báo cáo thuế với các thông tin đã bị sai lệch.

Khởi tố Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Gây thiệt hại 150 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu này có sự chênh lệch cực lớn so với báo cáo thuế của công ty, lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi gian lận và vi phạm các quy định về kế toán này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm kinh doanh của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng như các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ lượng tang vật lớn. Cụ thể gồm 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ, nhiều tài liệu, đồ vật liên quan và một khối lượng lớn kim loại màu vàng, bạc chưa được thống kê chi tiết.

Vụ án được chính thức khởi tố vào ngày 02/4/2026. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là động thái quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng và chống thất thu thuế trên địa bàn.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/khoi-to-cuu-tong-giam-doc-bao-tin-minh-chau-va-dong-pham-tai-tpha-noi-434632.html