Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền đáo hạn ngân hàng

một giờ trướcBài gốc

Ngày 5/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân, Tp. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 19/3/2026, Hồ Thị Xuân Lài ra đầu thú, thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng của bà D.T.H (trú xã Núi Thành, Tp. Đà Nẵng)

Theo điều tra, tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ quen biết, bà D.T.H nhiều lần cho Lài vay tiền để thực hiện dịch vụ "đáo hạn ngân hàng". Giai đoạn đầu, các giao dịch được thực hiện đúng cam kết, qua đó tạo dựng lòng tin với bị hại.

Khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Xuân Lài (ảnh CAĐN)

Đến ngày 12/9/2022, Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn số tiền 1,5 tỷ đồng, đề nghị bà H. chuyển tiền để thực hiện. Tin tưởng, bà H. đã chuyển hơn 1,12 tỷ đồng cho Lài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không sử dụng đúng mục đích mà dùng để trả nợ cá nhân.

Sau đó, dù đã hoàn trả một phần, Lài tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hồ sơ gặp vướng mắc, mất khả năng chi trả, rồi tuyên bố "vỡ nợ" và rời khỏi địa phương.

Tháng 3/2025, phát hiện đối tượng đã xuất cảnh, bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch giữa hai bên lên đến hơn 36 tỷ đồng, trong đó đối tượng đã hoàn trả phần lớn, song vẫn chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

M.H

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tien-dao-han-ngan-hang-d66501.html