Khởi tố đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng tại Đà Nẵng

16 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội "Rửa tiền". Đây là kết quả từ quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng, khiến một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Sập bẫy "ma trận" đầu tư vàng ảo trên mạng xã hội

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26/9/2025, ông M.T.H. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) đã trình báo cơ quan công an về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo. Từ đầu tháng 6/2025, ông H. bị các đối tượng lạ tiếp cận và dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính qua trang web https://app.ultimamarketsvn.com.

Ban đầu, nhóm lừa đảo cung cấp tài khoản có tiền ảo để ông H. trải nghiệm giao dịch. Sau khi thấy lợi nhuận lớn từ các giao dịch thử, nạn nhân đã tin tưởng nạp tiền thật. Để chiếm đoạt số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra điều kiện tài khoản phải đạt mức 100.000 USD mới đủ tiêu chuẩn tham gia "nhóm đầu tư quốc tế", từ đó yêu cầu ông H. nộp thêm tiền để nâng hạn mức.

Khi số tiền nạp vào đã lớn, các giao dịch bắt đầu báo thua lỗ. Nhóm lừa đảo tiếp tục đóng giả nhân viên chăm sóc khách hàng, yêu cầu ông H. nộp thêm các loại phí để rút vốn. Dù đã nộp đủ theo yêu cầu, hệ thống vẫn báo "tài khoản không hợp lệ" do thông tin không đúng người sở hữu nhằm ngăn chặn việc rút tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Đức Giang

Hành vi rửa tiền và đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan điều tra xác định dòng tiền của bị hại được chuyển vào tài khoản đứng tên Trần Đức Giang. Tại cơ quan công an, Giang khai nhận đã đứng tên thành lập Công ty TNHH một thành viên Meden Luimier và đứng tên Kế toán trưởng Công ty Next Data VN nhưng thực tế không tham gia quản lý.

Ngoài ra, Giang còn mở 12 tài khoản ngân hàng cá nhân và giao toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng khác để nhận tiền công 1 triệu đồng mỗi tài khoản. Từ tháng 7/2025, Giang sang Campuchia làm việc cho một công ty do người nước ngoài quản lý với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Tại đây, đối tượng trực tiếp thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo, sử dụng công nghệ quét khuôn mặt để hoàn tất các giao dịch có giá trị lớn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Trần Đức Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/khoi-to-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-dau-tu-vang-chiem-doat-53-ty-dong-tai-da-nang-417098.html