Khởi tố Kế toán trưởng và nhân viên Công ty chứng khoán tham ô hơn 27 tỷ đồng tại TP.HCM

2 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam hai bị can về tội “Tham ô tài sản”. Các đối tượng bị xác định đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài chính để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên tới hơn 27 tỷ đồng.

Chi tiết hành vi tham ô tài sản tại công ty chứng khoán

Các bị can bị khởi tố gồm Trần Thị Thúy Lan (sinh năm 1985, ngụ tại Phường Nhiêu Lộc), là Kế toán trưởng của Công ty chứng khoán X có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Lương Mai Thy (sinh năm 1992, ngụ Phường An Hội Tây), nhân viên cấp dưới của Lan.

CQCSĐT tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với 2 đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Lương Mai Thy và Trần Thị Thúy Lan.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 01/2026, do gặp áp lực tài chính từ việc đầu tư trên mạng và nhu cầu tiêu xài cá nhân, Trần Thị Thúy Lan đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty. Với vai trò Kế toán trưởng, Lan đã cấu kết và chỉ đạo Nguyễn Lương Mai Thy sử dụng các tài khoản quản lý tài chính nội bộ được công ty cấp quyền để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn lập khống số dư và tẩu tán tiền công ty

Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng hệ thống quản trị để hạch toán khống số dư tiền vào tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan. Sau khi số dư được nâng khống trên hệ thống, Lan thực hiện lệnh chuyển dịch hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản của công ty vào tài khoản cá nhân của mình. Toàn bộ số tiền này sau đó được Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân và đầu tư riêng lẻ.

CQCSĐT tiến hành cho Thy thực nghiệm hạch toán khống tiền vào tài khoản chứng khoán của Lan

Ngày 10/02/2026, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ và tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với cả hai đối tượng. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn và tống đạt theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/khoi-to-ke-toan-truong-va-nhan-vien-cong-ty-chung-khoan-tham-o-hon-27-ty-dong-tai-tphcm-424780.html