Khởi tố nhiều đối tượng mua bán trái phép hóa đơn tại Quảng Trị

3 giờ trướcBài gốc

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp liên quan; đồng thời khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Hải, Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh.

Điều tra bước đầu cho thấy, năm 2021, Nguyễn Viết Hải đã tham gia các nhóm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên mạng xã hội để mua hóa đơn khống với giá thỏa thuận từ 3-4% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT). Số hóa đơn Hải mua lên đến 29 tờ của 5 doanh nghiệp “ma” tại TP Hồ Chí Minh, tổng giá trị hàng hóa (chưa bao gồm VAT) là hơn 22,4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với các đối tượng trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Thanh Phong. (Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 12/9, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (trụ sở xã Cam Hồng) cùng một số doanh nghiệp khác. Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tố tụng và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong (Giám đốc Công ty Thanh Phong), Trương Thị Thúy Diệu (kế toán Công ty Thanh Phong), Đặng Ngọc Quỳnh (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phước Long) và Lê Thị Lân (kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022-2023, Trần Chính Phong và Trương Thị Thúy Diệu đã bán trái phép hơn 100 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hoạt động, Diệu mua hóa đơn từ các công ty trong và ngoài tỉnh làm “đầu vào” cho Công ty Thanh Phong, sau đó xuất bán lại cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 4,5% trên giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Các vụ án tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị điều tra mở rộng.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/khoi-to-nhieu-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-hoa-don-tai-quang-tri.html