Khởi tố nhóm đối tượng có hành vi hoạt động kinh doanh đa cấp

11 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ các sản phẩm thực phẩm chứa chất cấm do các đối tượng kinh doanh

Các đối tượng gồm Tất Văn Hào (SN 1977), trú tại TP. HCM; Lim Choon Foong, tức Nick Lim (SN 1982), quốc tịch Malaysia, tạm trú tại quận 6, TP. HCM), cầm đầu đường dây và Voòng Tú Thanh (SN 1978), trú tại quận Tân Phú, TP. HCM.

Như ANTĐ thông tin, ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, khám phá hoạt động kinh doanh đa cấp do Lim Choon Foong và Tất Văn Hào cầm đầu hoạt động có tổ chức.

Tất Văn Hào là Giám đốc Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam không làm thủ tục xin giấy chứng nhận kinh doanh theo phương thức hoạt động kinh doanh đa cấp, nhưng vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh đa cấp với việc mở rộng hệ thống hơn 110.000 thành viên tham gia, những người tham gia đều được hưởng "hoa hồng" từ việc phát triển tuyến dưới và được hưởng nhiều quyền lợi, vi phạm nhiều điểm cấm của quy định về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Lim Choon có vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo Tất Văn Hào thành lập Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, không làm thủ tục xin giấy chứng nhận kinh doanh nhưng vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh đa cấp để phân phối sản phẩm Trà Multil juice tại Việt Nam.

Voòng Tú Thanh và Lê Ngọc Mỹ là hệ thống cấp dưới của Tất Văn Hào, biết rõ Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh theo hình thức đa cấp.

Các đối tượng Tất Văn Hào và Lim Choon Foong

Cơ quan CSĐT xác định quá trình hoạt động kinh doanh đa cấp từ khi thành lập công ty đến tháng 3-2023, đều do Tất Văn Hào thực hiện các giao dịch nhận tiền từ hệ thống cấp dưới như Voòng Tú Thanh, Lê Ngọc Mỹ và những người khác chuyển lên.

Từ tháng 3-2023 đến khi bị phát hiện, trực tiếp Lim Choon Foong là người điều hành hoạt động phân phối sản phẩm là Trà Multil juice cũng như việc chỉ định các tài khoản ngân hàng để các thành viên trong hệ thống tự đăng nhập chuyển tiền lên hệ thống và chuyển trả tiền thưởng theo hệ thống cho người tham gia.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh bắt tạm giam đối với Tất Văn Hào; Lim Choon Foong và Voòng Tú Thanh về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp".

A.N

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/khoi-to-nhom-doi-tuong-co-hanh-vi-hoat-dong-kinh-doanh-da-cap-post614838.antd