Khởi tố ổ nhóm lừa đảo gần 319 tỷ đồng của ngân hàng

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 9/2, Công an TP. Hà Nội cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP. Hà Nội vừa điều tra, làm rõ vụ việc một ổ nhóm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một ngân hàng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo Công an TP.Hà Nội, PC01 Công an TP. Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm rõ vụ việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn: 318.624.479.288 đồng (Ba trăm mười tám tỷ sáu trăm hai mươi tư triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám đồng).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.

Các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo gần 319 tỷ đồng của ngân hàng.

Danh tính các đối tượng gồm: Hà Thị Thương (SN 1981, trú xã Phù Đổng, TP. Hà Nội); Trần Thị Phương Loan (SN 1986, trú phường Bồ Đề, TP. Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (SN 1981, trú phường Việt Hòa, TP. Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993, trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987, trú phường Bồ Đề, TP. Hà Nội); Mai Long (SN 1980, trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998, trú phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thành Nam (SN 1976, trú phường Bồ Đề, TP. Hà Nội).

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền 318.624.479.288 đồng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.

Đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước, được các đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh thành do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…

Các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, qua đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi Ngân hàng giải ngân.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Trong đó, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Các đối tượng đã đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 318.624.479.288 đồng của Ngân hàng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Đức Sơn

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/khoi-to-o-nhom-lua-dao-gan-319-ty-dong-cua-ngan-hang-511075.html