Khởi tố thêm 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng

2 ngày trướcBài gốc

Mở rộng chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP HCM đã khởi tố thêm 11 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với một số bị can

11 bị can bị khởi tố, gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đá hoa cương Hoàng Mỹ; Đinh Văn Đông (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (SN 1980), Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường 3R Việt Nam.

Mai Cư (SN 1963), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Anh Nhân; Vũ Văn Tuấn (SN 1974), Quản lý điều hành Công ty TNHH dịch vụ xây dựng nội thất Song Ngân; Phạm Thị Trang (SN 1989), kế toán; Trần Văn Minh (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ; Lê Anh Quang (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn; Trương Văn Thời (SN 1992), Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng, đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Trước đó, ngày 8/7/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

36 đồng phạm của Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này là từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận : https://congluan.vn/khoi-to-them-11-bi-can-trong-duong-day-mua-ban-hoa-don-hon-4000-ty-dong-post328987.html