Khởi tố thêm 12 đối tượng trong đường dây dùng thẻ thanh toán quốc tế chiếm đoạt tài sản

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các đối tượng.

Đồng thời, CQĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can. Trong đó, có một đối tượng đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện số 1 TP Đà Nẵng.

Theo điều tra, từ tháng 01 đến ngày 10/3/2025, dưới sự quản lý, hướng dẫn của Trần Đức Duy (ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Quang Khương (ngụ TP Đà Nẵng) cùng 12 đối tượng trên sử dụng các thiết bị điện tử, công cụ, phần mềm để thu thập thông tin tài khoản thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế do các ngân hàng nước ngoài phát hành.

Nhóm này tiếp tục sử dụng trái phép thông tin thẻ để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon trị giá hơn 75.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng), thu lợi bất chính 800 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can là các đối tượng giữ vai trò chủ mưu cùng về tội danh trên.

Tụ điểm của đường dây phạm tội cùng các máy móc, thiết bị và các đối tượng tại hiện trường.

Theo điều tra, từ năm 2024, Duy, Khương cùng nhiều đối tượng đến từ các tỉnh, thành phố thuê các nhà nguyên căn tại Đà Nẵng để ở và hoạt động. Tháng 6/2025, cơ quan Công an đột kích, kiểm tra 2 căn nhà trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (phường Hải Châu), phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên mạng.

Chỉ từ tháng 11/2024 đến đầu tháng 6/2026, các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, rồi chiếm đoạt tài sản của bị hại và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý.

“Đại bản doanh” của đường dây phạm tội cùng các máy móc, thiết bị và các đối tượng tại hiện trường.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang/khoi-to-them-12-doi-tuong-trong-duong-day-dung-the-thanh-toan-quoc-te-chiem-doat-tai-san_190853.html