Khởi tố vụ đa cấp tiền ảo ở Thái Nguyên

3 giờ trướcBài gốc

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh tiền ảo theo mô hình đa cấp, tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Đối tượng Liễu Văn Dũng

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xây dựng hệ thống đầu tư trực tuyến, kêu gọi người dân mua các “gói đầu tư” với cam kết lợi nhuận cao, hoạt động không được cơ quan chức năng cấp phép.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Liễu Văn Dũng (sinh năm 1988, trú tại tòa nhà FLC, số 36 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội). Khoảng tháng 10/2025, đối tượng Dũng đã lập website mua bán các gói đầu tư tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, đối tượng Dũng thuê Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1990, trú tại chung cư BMM, phường Hà Đông, TP Hà Nội) - người có khả năng lập trình, thiết kế website - tham gia xây dựng, vận hành và liên tục thay đổi, bổ sung tính năng cho hệ thống tại website apinetwork.finance.

Đồng thời, các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng nhiều mạng xã hội để quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào hệ thống API với hình thức trả thưởng theo cấp bậc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, đồng thời khởi tố bị can đối với Liễu Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung. Hành vi của các đối tượng bị xử lý theo khoản 1, Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xác định thiệt hại đối với người tham gia hệ thống.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp trên không gian mạng; không tham gia các hệ thống chưa được pháp luật công nhận, tránh rơi vào bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cao Thắng/VOV.VN

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-da-cap-tien-ao-o-thai-nguyen-post1264655.vov