Kiến nghị xử lý Đảng, hành chính đối với nhiều cá nhân vụ Sài Gòn Đại Ninh

2 giờ trướcBài gốc

Liên quan đến vụ sửa kết luận thanh tra Sài Gòn Đại Ninh, CQĐT đã đề nghị truy tố 10 bị can về các tội đưa nhận - hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài các bị can, CQĐT cũng có kết luận về một số cá nhân liên quan.

Đại gia Nguyễn Cao Trí. Ảnh: SongMai

Trong đó, theo KLĐT, một số cá nhân tại Văn Phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi vi phạm ở các mức độ khác nhau, nhưng không thỏa thuận, thông đồng với Nguyễn Cao Trí và Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Những người này giữ vai trò thứ yếu, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo sự chỉ đạo, áp đặt của lãnh đạo cấp trên...

Hành vi của các cá nhân này không cấu thành tội phạm, chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, CQĐT kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, hành chính.

Bà Phan Thị Hoa, cổ đông sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Sài Gòn Đại Ninh ký thỏa thuận bán cổ phần, ký hợp thức thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Mục đích của bà Hoa là để ông Trí xin được gia hạn, bán lại Dự án cho Trí thu hồi một phần chi phí đầu tư.

Nguồn tiền ông Trí sử dụng đưa cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn tại Văn Phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng là tiền của ông Trí. Ông Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Hoa; bà Hoa cũng không biết ông Trí đưa tiền cho những ai, bao nhiêu tiền, từ nguồn nào.

Đối với số tiền 1.700 tỉ đồng nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án Sài Gòn Đại Ninh trái pháp luật, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỉ đồng), để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.

Do vậy, CQĐT xác định không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Cao Trí.

Ông Phạm Đức Thắng, Phó Giám đốc và Trần Mai Hải Đăng, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán DFK, ký ban hành Báo cáo kiểm toán về tình hình góp vốn điều lệ vi phạm các quy định về Chuẩn mực kiểm toán. Tuy nhiên, họ không trao đổi, thỏa thuận và không biết mục đích Nguyễn Cao Trí sử dụng báo cáo kiểm toán để xin gia hạn Dự án.

Do vậy, chưa đủ căn cứ xác định vai trò của Thắng và Đăng đồng phạm với Nguyễn Cao Trí hoặc phạm tội độc lập khác.

CQĐT kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý nghiêm vi phạm trong quá thực hiện kiểm toán của Công ty DFK và các cá nhân liên quan (đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá...)

Đồng thời, CQĐT đề nghị Bộ Tài chính chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên, đặc biệt là các hoạt động kiểm toán đối với các phần vốn góp, giá trị cổ phần của doanh nghiệp, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT còn xác định có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan; do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQĐT tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

BÙI TRANG

Nguồn PLO : https://plo.vn/kien-nghi-xu-ly-dang-hanh-chinh-doi-voi-nhieu-ca-nhan-vu-sai-gon-dai-ninh-post818271.html