Kỳ 2: Xâm nhập sào huyệt tổ chức lừa đảo xuyên biên giới

16 giờ trướcBài gốc

Các đối tượng trong tổ chức lừa đảo DH889.

Ban chuyên án đã được thành lập do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện. Trăn trở trước lời khẩn thiết, nỗi đau xót của người dân khi mất tài sản là mồ hôi nước mắt mới có được, Ban chuyên án càng quyết tâm đấu tranh, truy đến tận cùng sào huyệt của tổ chức lừa đảo, dù biết trước nhiều khó khăn, hiểm nguy trực chờ phía trước.

Sau khi dựng được 3 cấp đối tượng trong các vụ lừa đảo, Ban chuyên án triển khai phương án đấu tranh, bóc gỡ. Trong giai đoạn đầu, các trinh sát tiến hành xâm nhập khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Tây Ninh. Tại đây, trinh sát phối hợp với các đơn vị, xác định các đối tượng người Việt liên quan thường xuyên qua lại biên giới.

Thời gian “nằm vùng” tại đây, trinh sát xác định dọc tuyến biên giới khu vực Tây Ninh trải dài, ngoài cửa khẩu quốc tế chính là Mộc Bài còn rất nhiều đường tiểu ngạch. Điều đáng nói, phần lớn các đối tượng lừa đảo người Việt qua biên giới sang làm việc cho các tổ chức lừa đảo đặt tại các khu tự trị thành phố Bavet (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) không đi qua cửa khẩu chính ngạch, mà đi qua đường tiểu ngạch. Các cửa khẩu tiểu ngạch sơ sài, đi qua lại đơn giản, không để lại thông tin gì, vì vậy rất khó nắm được đối tượng xuất nhập cảnh qua lại.

Hoạt động bên trong một tổ chức lừa đảo ở khu tự trị ở Bavet được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong giai đoạn tiếp theo của chuyên án là phương án trinh sát trực tiếp tại sào huyệt của tổ chức lừa đảo đặt tại các khu tự trị ở thành phố biên giới Bavet. Từ cửa khẩu Mộc Bài có một đại lộ chạy dọc thành phố Bavet, 2 bên có nhiều cửa hàng, khách sạn, casino, các khu tự trị. Mỗi khu tự trị rộng vài chục héc-ta, bên trong có hàng chục tòa nhà cao tầng, lấn ra đại lộ, đi sâu vào bên trong là ruộng đồng. Nhiều tổ chức lừa đảo dưới vỏ bọc là các công ty, doanh nghiệp ở trong các khu tự trị này. Vì đối tượng các tổ chức lừa đảo này nhắm tới là người Việt ở trong nước, vì vậy chúng thuê người Việt làm việc để dễ dàng thực hiện các thủ đoạn lừa đảo (dễ dàng thao túng tâm lý, giăng bẫy…).

Có thể thấy, việc trinh sát trực tiếp, xâm nhập, nắm quy luật, tìm tòi thông tin, vị trí, chỗ ở, chỗ làm việc của các đối tượng lừa đảo lần này rất khó khăn. Khó khăn từ giao tiếp, ăn ở, đi lại đến khó khăn do địa bàn rộng, phức tạp. Chưa kể, vấn nạn buôn người, bán vào các khu tự trị, bị ép buộc làm việc lừa đảo cũng rất nhức nhối, ra đường nếu không cẩn trọng có thể trở thành nạn nhân. Chỉ dựa vào tên tuổi, hình ảnh để tìm ra nơi ở, làm việc của các đối tượng trong tổ chức lừa đảo này là thử thách rất lớn với các trinh sát.

Vượt lên những khó khăn, bằng những ứng biến linh hoạt, sau nhiều ngày “nằm vùng” các trinh sát cũng xác định được khu tự trị Kim Sa chính là nơi các đối tượng trong tổ chức lừa đảo này hoạt động. Khu tự trị Kim Sa rộng vài chục héc-ta, có tường rào thép gai bao quanh, có một cổng chính, có bảo vệ gác nghiêm ngặt, bất cứ ai ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Bên trong khu Kim Sa có 11 tòa nhà, phân ra nhiều tiểu khu. Mỗi tòa nhà cao 7 tầng trong khu Kim Sa là nơi ở, nơi làm việc của một bộ phận khác nhau trong tổ chức lừa đảo. Chẳng hạn tiểu khu Kim Sa 2 là nơi làm việc của bộ phận xuất khoản, Kim Sa 1 là bộ phận lừa đảo, dẫn dụ nạn nhân, Kim Sa 4 là bộ phận đổi tiền với hàng chục quầy đổi tiền… Các bộ phận này không phải của một công ty lừa đảo mà của nhiều công ty khác nhau cùng trong một tòa nhà. Trong các khu tự trị có siêu thị, nơi ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi… hoạt động gần như khép kín.

Trong khu tự trị Kim Sa có nhiều tổ chức lừa đảo hoạt động, trong đó có tổ chức lừa đảo núp bóng công ty HD889. Các đối tượng lừa đảo 3 vụ có nạn nhân ở Đà Nẵng mà Ban chuyên án xác định được thuộc công ty HD889. Quá trình trinh sát trực tiếp, Ban chuyên án đã dựng lên được các đối tượng, vai trò từng người, quy luật hoạt động của chúng. Đã xác định được các đối tượng rửa tiền, đổi tiền, xuất nhập khoản, hậu đài, phiên dịch, trực tiếp giăng bẫy lừa… ở đâu, khu nào? Đây là những cứ liệu quan trọng để Ban chuyên án triển khai các bước “đánh án” quan trọng tiếp theo.

(còn nữa)

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/ky-2-xam-nhap-sao-huyet-to-chuc-lua-dao-xuyen-bien-gioi-post309602.html