Kỳ cuối: Chạy trốn bằng hộ chiếu giả, bị bắt vì nguồn tiền bất minh

20 giờ trướcBài gốc

Trung Quốc và Anh đã khởi động vụ kiện chung này, với Cảnh sát TQ cũng có mặt tại phiên xử ở London, trong khi nhiều nạn nhân cung cấp lời khai qua liên kết video từ Thiên Tân. Toàn bộ quá trình diễn ra minh bạch, tạo tiền lệ cho các thủ tục tư pháp xuyên quốc gia. Trong khi đó, việc thu hồi tài sản bị đánh cắp, bồi thường thiệt hại và lấy lại tài sản lại rất phức tạp, khả năng kéo dài trong nhiều năm.

Cơ quan Công tố Anh tiếp tục xác định cách thức phân phối 61.000 bitcoin thu được của "nữ hoàng tiền ảo" Tiền Chí Mẫn. Tài liệu của tòa án nước này tiết lộ phía Lam Thiên Cách Nhuệ đã sử dụng những máy đào bitcoin giống như phế liệu để làm bình phong nhằm đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng.

Trong khi đồng phạm Giản Văn bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam, Tiền Chí Mẫn tiếp tục bị giam giữ chờ tuyên án, khả năng phải nhận 14 năm tù giam về hành vi lừa đảo, lạm dụng bitcoin làm công cụ "rửa tiền". Lòng tham và sự gian lận trong thời đại kỹ thuật số đang lan ra khắp các biên giới. Nếu không có biện pháp phòng, chống quyết liệt, những vụ việc tương tự có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia.

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) thì: "Đây không chỉ là một trong những vụ án lớn của lịch sử nước Anh mà còn là một trong những vụ án tiền điện tử lớn trên toàn cầu. Theo đó, bitcoin và các loại tiền mã hóa khác ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản nhằm trục lợi".

Giản Văn - trợ thủ đắc lực của Tiền Chí Mẫn

Truyền thông Anh đưa tin, trong lời khai tại tòa, Tiền Chí Mẫn cho biết mình là Yadi Zhang, sinh ngày 10/11/1990; nhưng theo các phương tiện truyền thông TQ, bị cáo này sinh tháng 9/1978 tại tỉnh Giang Tô, có bằng đại học, đã ly hôn. Ngắn gọn là vậy nhưng theo những lời tung hê của phía Lam Thiên Cách Nhuệ thì Tiền Chí Mẫn tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, có 2 bằng tiến sĩ, du học tại Mỹ và nhờ am hiểu trong lĩnh vực tài chính nên đã mang về rất nhiều công nghệ từ nước này. Một nhà đầu tư tiền ảo nhớ lại, ông từng hỏi "Huahua" (biệt danh của Tiền Chí Mẫn trong Lam Thiên Cách Nhuệ) khi tham gia sự kiện quảng bá cho công ty này rằng vì sao bà không cho chụp ảnh chung và được trả lời đó là vì bà ta mang công nghệ từ Mỹ về nên nếu lộ diện sẽ bị Mỹ trừng phạt" (!).

Dù phủ nhận tất cả cáo buộc "rửa tiền" tại phiên tòa sơ thẩm nhưng trong phiên xử hôm 29/9, bị cáo Tiền Chí Mẫn đã chính thức thừa nhận hành vi phạm tội này nên nhà chức trách Anh sẽ tiến hành tịch thu tài sản.

Đây được xem là vụ lừa đảo tiền ảo nghiêm trọng trong lịch sử TQ, liên tục được dẫn chứng trong các hội nghị chống "rửa tiền" toàn cầu ngay sau đó với lời cảnh báo tiền điện tử đã trở thành công cụ đắc lực cho các đường dây tội phạm có tổ chức, với những cách thức tinh vi trong việc "rửa" và chuyển tiền ảo đồng thời tăng gấp đôi độ khó trong việc theo dõi di biến động của khoản đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro này.

NGUYỄN XUÂN (theo Investing.com, Skynews)

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-chay-tron-bang-ho-chieu-gia-bi-bat-vi-nguon-tien-bat-minh_184490.html