Lâm Đồng chủ động ngăn chặn hành vi rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

2 giờ trướcBài gốc

Các giao dịch bất động sản được các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn hành vi rửa tiền

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chủ trì trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động rửa tiền, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội; “lần theo dòng tiền” để thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức trao đổi thông tin trong kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tham mưu xử lý những cá nhân chậm kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải thích được nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền tại các sàn giao dịch bất động sản; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10 tiến hành đánh giá rủi ro, triển khai các biện pháp phòng ngừa rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 10 chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đánh giá, giám sát, thanh tra về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và bất động sản.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các nghị định liên quan.

Ngoài ra, các sàn giao dịch bất động sản, tổ chức và cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống rửa tiền; hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro đúng quy định của pháp luật.

Tấn Thành

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/lam-dong-chu-dong-ngan-chan-hanh-vi-rua-tien-trong-linh-vuc-bat-dong-san-402600.html