Lâm Đồng: Lần theo dòng tiền để ngăn rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 13-11, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký công văn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng ra tay mạnh với tội phạm rửa tiền.

Theo đó, để triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, (trừ việc cho thuê, cho thuê lại và dịch vụ tư vấn), UBND tỉnh giao Công an tỉnh Lâm Đồng với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tội phạm rửa tiền, đồng thời thực hiện công tác 'lần theo dòng tiền' để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền, phối hợp thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 10, các tổ chức tín dụng tại địa phương trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về phong tỏa tài khoản, trì hoãn giao dịch, kê biên, tạm giữ, niêm phong tài sản, khai thác bí mật các thông tin, tài liệu liên quan đối tượng nghi vấn phạm tội khi xét thấy đối tượng có khả năng xóa dấu vết, tiêu hủy, dịch chuyển, tẩu tán tài sản.

Xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức trao đổi thông tin trong kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tham mưu xử lý những cá nhân chậm kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải thích được nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Đây là một sự khẳng định rõ ràng về phương thức đấu tranh, không chỉ dừng lại ở việc xử lý tội phạm đã xảy ra mà còn truy vết, phong tỏa tài sản từ gốc, đảm bảo an ninh chính trị và ổn định kinh tế địa phương.

Sở Xây dựng Lâm Đồng được giao nhiệm vụ yêu cầu các sàn giao dịch, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới và cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống rửa tiền.

Các tổ chức và cá nhân này phải khẩn trương: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho toàn bộ lãnh đạo và nhân viên; thực hiện nghiêm túc quy định nội bộ và quy trình quản lý rủi ro; thực hiện chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn và chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ .

Đặc biệt, kể từ ngày 1-1-2026, các đơn vị này phải hoàn thành việc điều chỉnh, cập nhật các nội dung liên quan đến phòng chống rửa tiền nhằm phát hiện và ngăn chặn nguồn tiền bất hợp pháp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 10 chủ trì, thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực nói trên, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền…

Công văn này là một thông điệp rõ ràng và quyết liệt của tỉnh Lâm Đồng, chỉ những dòng tiền sạch, hợp pháp mới có chỗ đứng trong thị trường bất động sản. Sự phối hợp giữa chính quyền, công an, ngân hàng và doanh nghiệp sẽ tạo ra một hàng rào vững chắc, quyết tâm xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm rửa tiền.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO : https://plo.vn/lam-dong-lan-theo-dong-tien-de-ngan-rua-tien-trong-linh-vuc-bat-dong-san-post881106.html