Làm thế nào hàng triệu người có thể mắc 'bẫy' ONUS?

2 giờ trướcBài gốc

Sập bẫy “tiền ảo” ONUS: Vì sao hàng nghìn người vẫn rót tiền? (Ảnh minh họa)

Điều tra hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư

Những ngày gần đây, vụ việc liên quan đến sàn tiền điện tử ONUS bị lực lượng công an triệt phá gây bất ngờ trong dư luận. Những đối tượng đã tạo đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo thông qua hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Mặc dù chỉ là một thương hiệu sàn giao dịch mới nổi, nhưng hoạt động, các đối tượng càng huy động được nhiều người tham gia, có thời điểm huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư. Nhiều người thắc mắc, tại sao có thể như vậy?

Những thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng và báo chí cho thấy, bản chất của vụ việc không nằm ở công nghệ tiền điện tử, mà ở cách thức tổ chức, vận hành và đánh vào tâm lý nhà đầu tư cá nhân.

Trước hết, các đối tượng đã tận dụng “vỏ bọc” là một nền tảng công nghệ tài chính hiện đại, xây dựng hệ sinh thái có giao diện chuyên nghiệp, dễ sử dụng, tạo cảm giác uy tín. Nhiều báo cáo cho thấy các sàn dạng này thường kết hợp ví điện tử, ứng dụng đầu tư, token nội bộ và các sản phẩm “staking”, “ủy thác đầu tư” với cam kết lợi nhuận hấp dẫn. Điều này khiến không ít người nhầm tưởng đây là một mô hình đầu tư hợp pháp, có nền tảng công nghệ thực sự.

Một yếu tố quan trọng khác là cơ chế lan truyền theo kiểu đa cấp biến tướng. Người tham gia không chỉ đầu tư mà còn được khuyến khích mời thêm người mới để nhận hoa hồng. Khi số lượng người tham gia tăng nhanh, dòng tiền mới liên tục đổ vào, tạo cảm giác hệ thống “tăng trưởng thật”. Đây chính là điểm khiến nhiều người tin rằng dự án có quy mô lớn, thậm chí có thể huy động tới hàng tỷ USD như phản ánh.

Tâm lý FOMO: Đòn bẩy khiến nhà đầu tư xuống tiền tại các nền tảng như ONUS

Ngoài ra, các đối tượng còn khai thác triệt để tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO) của nhà đầu tư. Trong bối cảnh nhiều người từng chứng kiến những câu chuyện làm giàu nhanh từ tiền điện tử, việc một nền tảng quảng bá lợi nhuận cao, trả lãi đều trong giai đoạn đầu dễ dàng thu hút sự tham gia. Không ít trường hợp ban đầu rút được tiền thật, càng củng cố niềm tin và kéo thêm người tham gia sau.

Trước rất nhiều lời cảnh báo từ cơ quan chức năng, nhiều người vẫn mất tiền đau đớn vì sập bẫy lừa đảo như ONUS và nhiều nền tảng khác.

Một nhà đầu tư cho biết: "Thực tế bản thân mình cũng không nắm rõ thông tin về sàn, nhưng khi được bạn thân "bảo lãnh", nói rằng: đã tìm hiểu sản và rất uy tín. Bạn mình có biết trụ sở của họ ở Singapore, còn được quỹ gì đó của châu Á đầu tư, rồi đã trở thành có thương hiệu như một sàn tiền số hàng đầu của Việt Nam thì mình hoàn toàn tin tưởng và mở tài khoản, nạp tiền và đầu tư theo. Thực ra khoản lợi nhuận của ONUS mang về khá hời, đó là trả lãi hàng ngày (staking), tiền thì có thể rút ra vào thuận tiện. Giờ đây, sàn đóng cửa, mình không biết phải làm thế nào, cả bạn mình tương tự!".

Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các cơ quan quản lý, hiện nay tại Việt Nam, tiền điện tử không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp và chưa có khung pháp lý đầy đủ để bảo vệ nhà đầu tư. Do đó, các hoạt động kêu gọi đầu tư, huy động vốn thông qua các “hệ sinh thái” tiền ảo tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Khi hệ thống mất khả năng chi trả hoặc bị cơ quan chức năng xử lý, người tham gia gần như không có cơ sở pháp lý để đòi lại tài sản.

Vụ việc liên quan đến ONUS một lần nữa cho thấy, quy mô lớn không đồng nghĩa với tính hợp pháp hay an toàn. Trong nhiều trường hợp, quy mô càng lớn lại càng phản ánh mức độ lan rộng của rủi ro. Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cần thận trọng với những lời mời gọi lợi nhuận cao, mô hình có yếu tố đa cấp, hoặc không minh bạch về dòng tiền và pháp lý.

Quan trọng hơn, trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, hiểu rõ rủi ro và chỉ sử dụng nguồn vốn có thể chấp nhận mất. Đây là cách duy nhất để tránh trở thành nạn nhân trong những vụ việc tương tự.

Nngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú TP Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú TP Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú TPHCM, Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS./.

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/lam-the-nao-hang-trieu-nguoi-co-the-mac-bay-onus-179260327153642571.htm