Lần theo dòng tiền, bóc gỡ đường dây lừa đảo núp bóng công ty 'ma'

3 giờ trướcBài gốc

Đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện những dấu hiệu bất thường. Hàng loạt người dân, đặc biệt là người cao tuổi ở các vùng nông thôn, liên tục sập bẫy chiêu trò "thông báo trúng thưởng".

Đi sâu vào xác minh, các điều tra viên nhận thấy đây không phải là những vụ lừa đảo nhỏ lẻ. Các đối tượng sử dụng hệ thống tổng đài ảo, phần mềm gọi điện qua Internet (Zoiper) và có kịch bản thao túng tâm lý cực kỳ chuyên nghiệp.

Nạn nhân bị lừa trình báo lên cơ quan Công an.

Sau nhiều tháng kiên trì theo dấu dòng tiền và tín hiệu số, Ban chuyên án đã xác định được "đại bản doanh" của nhóm tội phạm này không nằm tại Thanh Hóa mà ẩn náu tại các tòa nhà cao tầng ở TP. Hồ Chí Minh. Một kế hoạch vây bắt quy mô lớn bắt đầu được triển khai.

Ngày 23/10/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, nhiều tổ công tác đã đồng loạt ra quân. Tại Phòng 503, Tòa nhà K300 Office (số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang mải miết "chốt đơn" lừa đảo trên máy tính và điện thoại.

Cầm đầu đường dây này là Phạm Nhất Duy (SN 1999, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Để tạo vỏ bọc hợp pháp, Duy lập ra "Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power" – một công ty "ma" hoàn toàn không đăng ký kinh doanh. Dưới Duy là hệ thống "chân rết" gồm 9 bị can chủ chốt đóng vai trò quản lý, điều hành các bộ phận chuyên trách như: tư vấn, kế toán, và quản lý dữ liệu khách hàng.

Các đối tượng cầm đầu bị bắt cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại hiện trường, hàng loạt máy tính xách tay, điện thoại bàn và bảng thống kê doanh thu "khủng" đã bị thu giữ, phơi bày một quy trình lừa đảo khép kín và chuyên nghiệp.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ thêm 3 "nhánh" công ty khác do Nguyễn Doanh Thương, Nguyễn Lê Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cầm đầu. Tổng số đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam lên tới 35 người.

Thủ đoạn của chúng là đánh vào lòng tham và sự thiếu thông tin của nạn nhân. Kịch bản thường bắt đầu bằng lời chúc mừng trúng thưởng tivi, tủ lạnh, hoặc ghế massage giá trị lớn. Tuy nhiên, để nhận thưởng, bị hại bị buộc phải mua các mặt hàng thực phẩm chức năng, đồ gia dụng với giá cao gấp 8-10 lần giá trị thực và đóng phí "kích hoạt mã giải thưởng", phí vận chuyển, phí bảo hiểm hàng hóa.

Khi nạn nhân đã chuyển tiền, chúng tiếp tục đóng vai lãnh đạo công ty hoặc cán bộ tài chính để gọi điện, tiếp tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí mới. Nhiều người già ở nông thôn vì tiếc số tiền đã bỏ ra trước đó mà rơi vào vòng xoáy muốn lấy lại tiền thì phải nộp thêm, cho đến khi cạn kiệt tài sản.

Để hợp thức hóa dòng tiền bất chính, nhóm tội phạm này lợi dụng dịch vụ ship COD của các đơn vị chuyển phát nhanh uy tín như Viettel Post, J&T Express... tạo nên một vỏ bọc giao dịch thương mại hoàn toàn hợp pháp, gây khó khăn lớn cho công tác điều tra.

Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", chỉ tính từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, Ban chuyên án đã làm rõ danh sách 1.000 bị hại trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Chiến công này không chỉ thể hiện sự tinh nhuệ của Công an Thanh Hóa mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân. Cơ quan Công an khẳng định: Không có giải thưởng nào yêu cầu người trúng phải nộp tiền hoặc mua hàng trước khi nhận.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng để truy quét tận gốc những đối tượng liên quan, trả lại sự bình yên trên không gian mạng.

Thành Phan

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/lan-theo-dong-tien-boc-go-duong-day-lua-dao-nup-bong-cong-ty-ma-507368.html