Lập 60 công ty 'ma' mua bán hóa đơn 'khống' hơn 6.000 tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Theo cơ quan Công an, đây là chuyên án được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính – thuế đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đường dây này hoạt động trong thời gian dài, phạm vi trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố, với phương thức và thủ đoạn tinh vi, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời phục vụ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như giữ vững an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế.

Trong quá trình nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT trái phép với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức và liên kết giữa nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ ban đầu, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và tiến hành xác lập chuyên án mang bí số "1025H" để tập trung lực lượng đấu tranh.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này được tổ chức khá chặt chẽ, với nhiều nhóm đối tượng tham gia, mỗi nhóm đảm nhận những vai trò khác nhau trong quá trình vận hành. Một số đối tượng chuyên đứng tên thành lập doanh nghiệp "ma", trong khi các đối tượng khác phụ trách giao dịch, môi giới hoặc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế hoặc rút tiền từ các nguồn tài chính bất hợp pháp.

Sau một thời gian dài áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như theo dõi, thu thập tài liệu, xác minh giao dịch và phối hợp với các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng đã dần làm rõ phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Đến ngày 13/3, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai lực lượng tiến hành phá án, đồng loạt triệu tập và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự. Những người bị khởi tố gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lập tổng cộng 60 công ty "ma" để xuất bán hơn 10.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 6.000 tỷ đồng. Các hóa đơn sau khi được phát hành sẽ bán lại cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác nhau nhằm mục đích hợp thức hóa đầu vào, giảm nghĩa vụ thuế hoặc phục vụ các giao dịch tài chính không minh bạch.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là một trong những đường dây mua bán hóa đơn trái phép có quy mô lớn nhất được phát hiện tại khu vực phía Nam trong thời gian gần đây. Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật mà còn gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục mở rộng chuyên án nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan, cũng như xác định các doanh nghiệp và cá nhân đã sử dụng hóa đơn khống từ đường dây này.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng tham gia mua bán hoặc sử dụng hóa đơn trái phép từ các nhóm đối tượng nói trên chủ động liên hệ và phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế. Việc chủ động khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai). Các cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan có thể liên hệ trực tiếp hoặc thông qua số điện thoại trực ban 0693.480.187 để được hướng dẫn làm việc theo quy định.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/lap-60-cong-ty-ma-mua-ban-hoa-don-khong-hon-6000-ty-dong_190289.html