Loạt 'chiêu trò' của cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng, 'bỏ túi' hơn 73 tỷ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) Lê Thúy Hằng về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng bị truy tố với Lê Thúy Hằng về hai tội danh trên có 4 cựu cán bộ của SJC gồm: Mai Quốc Uy Viễn - Giám đốc xưởng vàng; Trần Tấn Phát - Phó Giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê - Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung và Đoàn Lê Thanh - Tổ trưởng Tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận. Có 5 bị can bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” gồm: Trần Hiền Phúc - Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc - Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền - Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương… 6 bị can còn lại bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có bị can Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn trụ sở ở đường Nguyễn Thị Minh Khai do UBND TPHCM là chủ sở hữu, kinh doanh ngành nghề chính là sản xuất vàng miếng, sản xuất kim loại màu, kim loại quý; bán lẻ vàng, bạc, đá quý; mua bán vàng miếng…

Bị can Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc vàng SJC

Từ ngày 5/12/2019, bà Lê Thúy Hằng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất nhẫn vàng SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá…,từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC TP.HCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, SJC Chi nhánh miền Trung thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Cáo trạng xác định, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho Công ty SJC 2 đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC để chỉ đạo Giám đốc và Phó Giám đốc xưởng vàng lập tờ trình khống nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng Công ty SJC, căn cứ vào tờ trình khống, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Ngoài ra, cựu Tổng Giám đốc SJC phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, mục đích chiếm đoạt 95 lượng vàng… Cơ quan điều tra xác định, bị can này đã chiếm hưởng là hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng. Trong đó, Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền bị can Lê Thúy Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản.

Lê Thúy Hằng còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với động cơ vụ lợi, Hằng lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc Công ty SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị can Trần Tấn Phát.

Sau đó, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Hành vi này của cựu Tổng Giám đốc SJC bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.

Tiếp đó, bị can Hằng chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Hành vi trên của Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ. Bị can Hằng đồng thời chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8-2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, các hành vi của cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

Trà My

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/loat-chieu-tro-cua-cuu-tong-giam-doc-sjc-le-thuy-hang-bo-tui-hon-73-ty-dong_182891.html