Lợi dụng cơ chế tín dụng chiếm đoạt tài sản bằng nguồn vốn cho vay

3 giờ trướcBài gốc

Văn phòng Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng

Thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Giám đốc và lãnh đạo CATP về việc chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Phòng PC01 đã xác lập Chuyên án để tập trung điều tra vụ việc Ngân hàng SHB tố giác Công ty Hoàng Thành có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Qua quá trình điều tra, xác định vụ việc không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng không có mục đích sử dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản vốn cho vay.

Căn cứ quy định, Văn phòng Cơ quan CSĐT- CATP đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài. Đồng thời xác định rõ vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng, gồm: Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp vận hành, luân chuyển dòng tiền.

Cụ thể: 9 bị can đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ, trong đó Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng SHB.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366.

Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi Ngân hàng SHB giải ngân. Hành vi của các cá nhân nếu trên có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất ý chí, là các mắt xích quan trọng trong việc thực hiện, che giấu và hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Chuyên án.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng Cơ quan CSĐT-CATP và VKSND TP Hà Nội xác định hành vi phạm tội trong Chuyên án có tính chất phức tạp, liên hoàn, ngoài hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn phát sinh dấu hiệu của các tội phạm về rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT- CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/loi-dung-co-che-tin-dung-chiem-doat-tai-san-bang-nguon-von-cho-vay-post637848.antd