Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, 'nữ đại gia bất động sản' bị bắt

5 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố đối với Huỳnh Thị Thanh H.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ngày 20-12 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. để điều tra làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huỳnh Thị Thanh H. hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản và đối tượng thành lập tới 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố với mục đích tìm cổ đông góp vốn. Cụ thể, thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau, thời điểm năm 2017, bà H. có quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng). Đến năm 2018, H. giới thiệu với bà M. là mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ, hiện đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án bất động sản này. Từ những lời đường mật của H., bà M. rất tin tưởng nên từ năm 2018 đến 2020, bà M. đã giao hơn 54 tỷ đồng để góp vốn cùng H. thực hiện dự án với mục đích cùng nhau kiếm lời. Tuy nhiên theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn với bà M., đối tượng H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thanh H.

Cũng thời điểm đó, H. chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án chứ chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án. Sau khi nhận tiền từ bà M., đối tượng H. tiến hành các thủ tục và hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 02 lô đất đường Lê Đức Thọ, nhưng ngay sau đó lại lén mang chuyển nhượng cho người khác. Đối với 3 lô đất còn lại, đối tượng H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực. Quá trình thực hiện các thủ tục, H. không hề thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 03 dự án tại 05 lô đất nêu trên để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng để tiêu xài và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh H. đủ yếu tố cấu thành tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/lua-dao-hang-chuc-ty-dong-nu-dai-gia-bat-dong-san-bi-bat-post306289.html