Lừa đảo hơn 139,8 tỷ đồng từ 'tiết kiệm' ảo, hai bị cáo lĩnh án chung thân

5 giờ trướcBài gốc

Theo hồ sơ, tháng 3/2016, Lê Trọng Linh khởi động kế hoạch huy động tiền gửi bằng cách tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp thiết kế và chỉ đạo triển khai các “sản phẩm” tiết kiệm do mình tự đặt ra: tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày và tiết kiệm theo tháng.

Đa số khách hàng lựa chọn gói tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng, lãi suất từ 5,4% đến 18%/năm. Để thu hút người gửi, Linh tung ra hàng loạt chương trình tặng vàng, tặng tiền mặt.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Khi khách nộp tiền, nhân viên lập “Giấy chứng nhận tiết kiệm” với đầy đủ thông tin cá nhân, số tiền, lãi suất, thời hạn gửi, mã sổ và chữ ký của Linh hoặc Thái, đóng dấu công ty.

Mẫu giấy này do Linh tự thiết kế, phôi sổ được Linh quản lý và cấp phát cho các phòng giao dịch. Số tiền nhận được, Linh giữ quyền điều phối, chi trả lãi, gốc cho người đến hạn, chi lương nhân viên, thuê mặt bằng, gửi ngân hàng hoặc đầu tư cá nhân.

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Trương Quốc Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam, còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo, Thái tiếp tục vận hành bộ máy tư vấn, nhận tiền gửi, chi lãi, trả gốc và chuyển số dư cho Linh hoặc nhận bổ sung khi thiếu hụt.

Để củng cố lòng tin, cả hai chỉ đạo nhân viên tung thông tin gian dối: Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong Top 10 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi được mua bảo hiểm, lãi suất luôn cao hơn ngân hàng”.

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm còn in thêm khẩu hiệu “Top 10 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhờ đó, nhiều người tin tưởng, giao toàn bộ khoản tích lũy cho hai bị cáo.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng làm rõ 288 người bị chiếm đoạt với tổng số tiền 139.812.467.000 đồng. Số còn lại là các trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Gần 300 bị hại chỉ vì đặt niềm tin sai chỗ mà rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần.

Dữ liệu ngân hàng cho thấy, Thái dùng tài khoản Ngân hàng Quốc tế để nhận tiền gửi, sau khi cân đối chi phí thì chuyển vào hai tài khoản Sacombank của Linh. Từ năm 2020 đến 2023, Thái chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng; ngược lại, Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bị cáo còn nhiều lần trao tay tiền mặt không chứng từ.

Khoản tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái dùng đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi ngân hàng hoặc kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ hoặc sinh lời rất thấp, không đủ trả lãi như đã cam kết. Từ cuối năm 2020, hoạt động huy động chỉ còn là “lấy của người sau trả cho người trước”.

Đáng chú ý, khi đã mất khả năng chi trả vào tháng 1/2023, Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch Sơn Trà vào tháng 3/2023, bị cáo Linh khai trương phòng giao dịch Sông Hàn vào tháng 4/2023, tiếp tục phát tán thông tin gian dối để lừa đảo.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Tại tòa, hai bị cáo Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái trả lời ngắn gọn, thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố nhưng nại ra lý do để biện hộ cho hành vi phạm tội đó là ban đầu chỉ muốn kinh doanh hợp pháp.

Trong số gần 300 bị hại, có nhiều người tuổi cao, sức yếu, tiền mồ hôi nước mắt gom góp mà có được, người đi vay mượn… để đầu tư. Có mặt tại tòa, mỗi người một hoàn cảnh đều không giấu nổi sự phẫn nộ khi cho rằng hai bị cáo đã lợi dụng triệt để niềm tin của họ để dựng lên “chiếc bẫy tiết kiệm” khiến bao gia đình trắng tay, cuộc sống khốn đốn.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo Linh và Thái là lừa đảo có tổ chức, kéo dài nhiều năm với thủ đoạn tinh vi, cố ý tạo vỏ bọc “công ty tài chính uy tín” để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn; đây không chỉ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn "xói mòn" lòng tin của người dân vào môi trường đầu tư, vì vậy cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất để răn đe và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên hai bị cáo Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cùng mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trang Trần

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/lua-dao-hon-139-8-ty-dong-tu-tiet-kiem-ao-hai-bi-cao-linh-an-chung-than-488523.html