Lừa đầu tư tiền điện tử qua website giả, một nạn nhân mất hơn 7,4 tỷ

một ngày trướcBài gốc

Chiều 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường An Nhơn, với thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài để dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra, từ tháng 8/2025, sau khi đăng thông tin cho thuê nhà trên mạng xã hội, chị L.T.T.D. (SN 1978, trú phường An Nhơn) thì có một người đàn ông liên hệ để hỏi thuê. Sau đó cả 2 chuyển sang liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin khác, đối tượng tạo dựng quan hệ thân thiết với chị. Đến tháng 9/2025, đối tượng giới thiệu với chị D sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia và hướng dẫn chị D truy cập trang web “starslatme.com”. Thời gian đầu đối tượng cung cấp tài khoản của mình, hướng dẫn chị D các thao tác mua - bán để chứng minh việc đầu tư có lợi nhuận cao. Sau khi thấy tài khoản này phát sinh lợi nhuận, chị D được đối tượng đề nghị tạo tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm sinh lời.

Tin tưởng, chị D mở tài khoản riêng và nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website. Trong khoảng một tháng, chị D. đã chuyển tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị D đã trình báo công an phường An Nhơn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường An Nhơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển, nhận tiền của đường dây.

Làm việc với cơ quan công an, Vấn khai nhận đã được Cao Bá Huy (SN 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet. Tại đây, Vấn được giao sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài.

Vấn nhận thức được các giao dịch này phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công. Đáng chú ý, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn cùng Cao Bá Huy đã bàn bạc, thống nhất “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản trước khi các đối tượng nước ngoài phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm. Đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn về cùng hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thiên Vũ

Nguồn Vietnamdaily : https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/lua-dau-tu-tien-dien-tu-qua-website-gia-mot-nan-nhan-mat-hon-74-ty-post4296565036.html