Lừa giao dịch bất động sản đang thế chấp, vợ chồng Giám đốc Công ty THT 79 lãnh án

7 giờ trướcBài gốc

Từ năm 2022, vợ chồng Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972, cùng trú tại quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) đã lên kế hoạch sử dụng cùng một bất động sản để giao dịch thế chấp, ủy quyền và chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau, nhằm mục đích vay, chiếm dụng tiền.

Cụ thể: ngày 16/8/2022, vợ chồng Tiên - Châu dùng tài sản là nhà, đất tại số 89 Nguyễn Trác (phường Hòa Cường Bắc), có diện tích 155m2 để thế chấp vay hơn 9,7 tỷ đồng tại ngân hàng. Đây là khoản vay đứng tên Công ty THT 79 do Châu làm giám đốc.

Lừa giao dịch bất động sản đang thế chấp, vợ chồng giám đốc Công ty THT 79 lãnh 36 năm tù

Tuy nhiên 6 ngày sau, bà Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền chính tài sản này cho ông N.V. T. (SN 1985, trú tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhằm bảo đảm khoản nợ 2,99 tỷ đồng bà Tiên vay trước đó. Đáng nói, việc ủy quyền diễn ra khi tài sản này đang thế chấp tại ngân hàng.

Đến ngày 24/11/2022, dù khoản nợ với ông T. chưa được tất toán nhưng vợ chồng Tiên - Châu lại phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà N.T.B.Ch. (SN 1974, trú tại quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng). Trước áp lực tài chính, ông Châu lại viết giấy bàn giao nhà, đất trên cho cả ông T. và bà Ch.

Ngày 3/12/2022, vợ chồng Tiên - Châu tiếp tục cam kết bằng văn bản với bà Ch. rằng: nếu không trả được nợ, sẽ bàn giao tài sản để bà này rút sổ đỏ khỏi ngân hàng và thực hiện chuyển nhượng...

Mặc dù tài sản đã được thế chấp và ủy quyền trước đó, nhưng ngày 3/7/2023, vợ chồng Châu ký thỏa thuận bán lô đất trên cho vợ chồng bà L.V.T. (trú tại quận Hải Châu) với giá 11 tỷ đồng. Bà T. đã chuyển 9,798 tỷ đồng trực tiếp cho ngân hàng để xóa thế chấp và thêm 300 triệu đồng để cấn trừ khoản nợ cá nhân giữa bà Tiên và bà L.V.T.

Sau khi hoàn tất thanh toán, vợ chồng bà L.V.T. làm thủ tục công chứng thì tá hỏa phát hiện tài sản đã được bà Tiên ủy quyền cho người khác từ gần một năm trước. Do đó việc mua bán không thể thực hiện nhưng tiền thì đã chuyển.

Theo đại diện Viện KSND Tp. Đà Nẵng, hành vi của các bị cáo mang tính gian dối có chủ đích, được thực hiện nhiều lần, có sự phân công vai trò. Trong đó, bị cáo Tiên là người đứng tên sổ đỏ, trực tiếp ký các hợp đồng, được xác định là chủ mưu. Bị cáo Châu là người cùng bàn bạc, lập giấy tờ, thúc đẩy giao dịch mập mờ.

Các bị cáo đã cố ý sử dụng cùng một tài sản để tạo dựng nhiều lớp hợp đồng, từ ủy quyền, bàn giao đến chuyển nhượng nhằm che giấu tình trạng pháp lý và chiếm đoạt tiền của nhiều người. Tổng cộng, vợ chồng Tiên, Châu đã nhận 9,798 tỷ đồng và không có ý định thanh toán thật sự cho bất kỳ bên nào.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là có tổ chức, cố ý lặp đi lặp lại, nhằm qua mặt ngân hàng, cơ quan công chứng và người mua. Các bị cáo biết rõ tình trạng pháp lý của tài sản nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc để nhận tiền.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND Tp. Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Tiên 20 năm tù, bị cáo Châu 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

M.H

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lua-giao-dich-bat-dong-san-dang-the-chap-vo-chong-giam-doc-cong-ty-tht-79-lanh-an-d58436.html