Mất hơn 5,3 tỷ đồng khi đầu tư vàng online

một ngày trướcBài gốc

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Rửa tiền", đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội "Rửa tiền".

Theo điều tra, tháng 9/2025, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của ông M.T.H. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

Quá trình xác minh xác định một trong các tài khoản trung chuyển dòng tiền là tài khoản đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang làm Giám đốc.

Đối tượng Trần Đức Giang. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Làm việc với cơ quan chức năng, Giang khai quen một đối tượng trên mạng xã hội có biệt danh "68" và được thuê đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền. Giang đã mở 12 tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập để hưởng tiền công.

Từ tháng 7/2025, Giang bị lôi kéo sang Campuchia làm việc cho một công ty do người nước ngoài điều hành, trực tiếp thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền theo chỉ đạo, kể cả các giao dịch giá trị lớn phải xác thực sinh trắc học. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu, hợp thức hóa nguồn tiền do các nạn nhân bị lừa đảo, trong đó có hơn 5,3 tỷ đồng của ông M.T.H.

Theo nội dung tố giác, ông M.T.H. bị dụ dỗ tham gia đầu tư trực tuyến trên một nền tảng mạng, ban đầu được giao dịch bằng tiền ảo để tạo lợi nhuận giả nhằm gây dựng lòng tin. Khi nạn nhân nạp tiền thật, các đối tượng liên tục yêu cầu bổ sung vốn, đưa ra nhiều lý do như "nâng hạng tài khoản", "đóng phí", "hoàn trả khoản vay". Đến cuối tháng 9/2025, dù đã nộp đủ tiền theo yêu cầu, tài khoản của ông M.T.H. vẫn bị khóa, lúc này nạn nhân mới phát hiện bị lừa đảo và trình báo cơ quan công an.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/mat-hon-53-ty-dong-khi-dau-tu-vang-online-169260108110416777.htm