Mở rộng điều tra vụ lừa đảo và cho vay lãi nặng tại dự án Anh Dũng IV

3 giờ trướcBài gốc

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, Cơ quan điều tra khởi tố thêm đối tượng Phạm Thị Bích Phượng về tội Cho vay lãi nặng.

Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 25/8/2025, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra cho thấy, Phạm Thị Thu Thảo từng làm trong ngành ngân hàng, quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay nóng để đáo nợ. Lợi dụng yếu tố cấp bách của người vay, Thảo thỏa thuận với Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng một số đối tượng khác tổ chức cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Nguồn tiền do Phượng và một số cá nhân góp, Thảo đứng ra môi giới, hướng dẫn thủ tục và thu hồi nợ.

Nhiều người dân mua đất nhưng không được xây nhà tại dự án nhà ở Anh Dũng IV, đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.

Điều tra bước đầu xác định: Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm này đã cho Trần Huy Cường và nhiều khách hàng khác vay tổng cộng 338,39 tỉ đồng, với lãi suất dao động từ 2.000 – 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73% – 146%/năm, cao gấp hàng chục lần mức lãi suất ngân hàng). Lợi nhuận bất chính mà Thảo và đồng phạm thu về lên tới 10,79 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 13/11/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng liên quan đang tiếp tục bị xác minh, xử lý.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị những người là bị hại hoặc có thông tin liên quan vụ án liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh (Đội 1), điện thoại 0692.785.462; địa chỉ làm việc: Số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, để cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

Trúc Quyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/mo-rong-dieu-tra-vu-lua-dao-va-cho-vay-lai-nang-tai-du-an-anh-dung-iv-188124.html