Mua bán, cho mượn tài khoản ngân hàng, 3 bố con bị xử phạt

3 giờ trướcBài gốc

Những người bị xử phạt bao gồm ông H.V.C (sinh năm 1977), con gái ông là H.T.T.Q (sinh năm 2004) và chồng của H.T.T.Q là H.V.Q (sinh năm 1999). Cả ba bị xác định đã vi phạm quy định về việc quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng, gây ảnh hưởng đến trật tự kinh tế tài chính.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 đối tượng

Sự việc được phát hiện trong quá trình điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” do Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện. Khi điều tra, các lực lượng chức năng phát hiện tài khoản ngân hàng của ông H.V.C có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ. Từ đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Theo kết quả điều tra, H.V.Q đã tìm hiểu qua mạng xã hội và biết có người đang thu mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, Q đã yêu cầu vợ mình là H.T.T.Q đưa thông tin tài khoản cá nhân và tài khoản của bố vợ là H.V.C. H.V.Q sau đó sử dụng ba tài khoản ngân hàng này để bán, thu về 9 triệu đồng.

Hành vi của các cá nhân trong vụ việc đã bị xử lý nghiêm để răn đe và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ mục đích bất hợp pháp. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc cho mượn, bán tài khoản ngân hàng có thể gây ra nhiều hệ lụy, góp phần tiếp tay cho các hoạt động tội phạm như gian lận tài chính hay rửa tiền.

Phùng Xuân

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/ngan-hang/mua-ban-cho-muon-tai-khoan-ngan-hang-3-bo-con-bi-xu-phat-130582.html