Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, 2 trường hợp bị xử phạt 212,5 triệu đồng

2 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng có hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái phép. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Ngày 8/5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình Giang vừa kiểm tra, phát hiện, làm rõ 2 đối tượng (cùng trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình) có hành vi mua, bán tài khoản thanh toán của một ngân hàng trên địa bàn nhằm phục vụ các hoạt động chuyển, nhận tiền không rõ nguồn gốc.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên với tổng số tiền 212,5 triệu đồng về hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm, tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát, ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán của các ngân hàng; bảo mật giấy tờ tùy thân như căn cước, thông tin tài khoản; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân để người khác mở tài khoản; không đứng tên mở hộ tài khoản cho người khác.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Nguyễn Sự

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/mua-ban-tai-khoan-ngan-hang-trai-phep-2-truong-hop-bi-xu-phat-212-5-trieu-dong-521507.html