Mua bán vàng không phép, dùng vàng để thanh toán: Cẩn trọng mức phạt hàng trăm triệu đồng

2 giờ trướcBài gốc

Theo Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, một số hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ sẽ bị phạt cảnh cáo, bao gồm: mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp chưa được cấp phép kinh doanh vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Nếu các hành vi trên tái phạm hoặc diễn ra nhiều lần, mức xử phạt sẽ được nâng lên từ 10–20 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi không thực hiện thanh toán mua bán vàng thông qua tài khoản thanh toán theo quy định pháp luật cũng thuộc nhóm vi phạm bị xử phạt ở khung này.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, phạt tiền từ 30–50 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các trường hợp không niêm yết công khai giá mua – bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; hoặc vi phạm trách nhiệm khi tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mà không thực hiện đúng quy định.

Từ 9/2, vi phạm kinh doanh vàng có thể bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép. Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Cùng mức xử phạt này còn bao gồm các hành vi: sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa; sản xuất vàng miếng nhưng không công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng sản phẩm hoặc không ghi nhãn theo quy định pháp luật.

Đối với các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng miếng không đúng quy định (trừ một số trường hợp được loại trừ), hoặc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trái quy định pháp luật (không thuộc lĩnh vực hải quan), mức phạt sẽ tăng lên từ 80–100 triệu đồng.

Khung xử phạt 200–250 triệu đồng được áp dụng khi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng nội dung giấy phép; hoặc tiếp tục kinh doanh mua bán vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm. Riêng hành vi sản xuất vàng miếng trái quy định sẽ bị phạt từ 250–300 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất, từ 300–400 triệu đồng, dành cho các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như: sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng khi chưa có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu hoặc vàng miếng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép theo quy định.

Ngoài tiền phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. Cụ thể, tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh vàng miếng không có giấy phép hoặc kinh doanh vàng trái phép.

Bên cạnh đó, đình chỉ hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng từ 6–9 tháng có thể được áp dụng với một số hành vi nhất định; đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu từ 9–12 tháng đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn. Trường hợp đặc biệt, giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng còn có thể bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/mua-ban-vang-khong-phep-dung-vang-de-thanh-toan-can-trong-muc-phat-202601261536162924.html