Mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản bị phạt tới 20 triệu đồng

một giờ trướcBài gốc

Đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định 340/2025 quy định, phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với các hành vi: không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Nghị định quy định mức phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ngoài ra, nghị định nêu mức phạt tiền từ 200-250 triệu đồng đối với hành vi: sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.

Hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 250-300 triệu đồng.

Nếu có một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 300-400 triệu đồng: sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép...

Phạt tới 100 triệu đồng nếu mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ

Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi: mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 USD.

Cùng hành vi trên mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đến dưới 10.000 USD thì bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng; giá trị từ 10.000 đến dưới 100.000 USD thì bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng; giá trị từ 100.000 USD trở lên thì bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng.

Đối với các vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần, Nghị định nêu rõ phạt từ 100-150 triệu đồng đối với hành vi dùng nguồn vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Nghị định quy định mức phạt đối với các vi phạm quy định về nhận tiền gửi là từ 20-150 triệu đồng. Trong đó, hành vi nhận tiền gửi, chi trả tiền gửi không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật bị phạt 20-40 triệu; hành vi nhận tiền gửi không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật bị phạt 100-150 triệu.

Đối với vi phạm quy định về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định quy định phạt tiền từ 15-30 triệu đồng đối với hành vi không theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/mua-ban-vang-khong-thanh-toan-qua-tai-khoan-bi-phat-toi-20-trieu-dong-2477178.html