Mỹ truy tố ông trùm Campuchia vì nghi lừa đảo hàng tỷ USD tiền điện tử

4 giờ trướcBài gốc

Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, nhà sáng lập và Chủ tịch của Prince Holding Group

Cáo trạng cho rằng Chen đã chỉ đạo Prince Group tổ chức và vận hành các khu lao động cưỡng bức tại Campuchia, ép buộc nạn nhân tham gia vào các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử “pig butchering”, khiến hàng tỷ USD bị chiếm đoạt từ các nạn nhân tại Mỹ và trên toàn thế giới. Bị cáo hiện đang bỏ trốn.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang tại vùng Đông New York và Bộ phận An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đệ đơn dân sự yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 15 tỷ USD. Đây được cho là số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Chen. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

“Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia”, Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche khẳng định, “Bằng việc triệt phá một đế chế tội phạm được xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa thủ phạm ra trước công lý”.

“Hôm nay, FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ phá án tài chính lớn nhất trong lịch sử. Cáo trạng cho thấy bị cáo điều hành một mạng lưới tội phạm rộng lớn trên nhiều châu lục, bao gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền, các chương trình đầu tư và tài sản bị đánh cắp, nhắm vào hàng triệu nạn nhân vô tội. Công lý sẽ được thực thi”, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết.

Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho biết: “Các nạn nhân đã bị giam giữ trong những khu nhà giống như nhà tù và bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiều người ở Mỹ”.

Trong khi đó, Công tố viên Liên bang Mỹ Joseph Nocella Jr. đánh giá, đây là một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử. “Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la và nỗi đau khổ khôn tả cho các nạn nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả ở New York. Bản cáo trạng và đơn yêu cầu tịch thu tài sản này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến những kẻ lừa đảo rằng chúng tôi sẽ truy đuổi các người bất kể ở đâu, bất kể là ai và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho các nạn nhân”, Công tố viên Joseph nói.

Chen Zhi điều hành các “trại điện thoại” - tức tổng đài tự động được sử dụng để hỗ trợ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tội phạm mạng khác

Theo cáo trạng, Chen Zhi sáng lập và lãnh đạo Prince Group từ năm 2015. Prince Group bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng, nhưng thực chất là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, Prince Group đã thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc điều hành các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện các phi vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Để thực hiện các phi vụ lừa đảo này, chúng đã liên lạc với các nạn nhân thông qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội và thuyết phục họ chuyển tiền điện tử vào các tài khoản được chỉ định dựa trên những lời hứa hẹn rằng số tiền này sẽ được đầu tư và tạo ra lợi nhuận. Trên thực tế, số tiền này đã bị đánh cắp từ các nạn nhân và được rửa tiền vì lợi ích của thủ phạm. Những kẻ lừa đảo thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân, tạo lòng tin trước khi đánh cắp tiền của họ.

Các khu nhà này thường được canh giữ nghiêm ngặt, được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Người lao động bị đe dọa, đánh đập và tra tấn nếu không tuân lệnh. Lợi nhuận khổng lồ được rửa qua đánh bạc trực tuyến, khai thác tiền điện tử, cũng như chuyển qua ngân hàng truyền thống và ví tiền điện tử cá nhân. Một phần số tiền thu được từ hoạt động phạm tội được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản, đồ xa xỉ và tranh Picasso qua đấu giá tại New York. Nếu bị kết tội, Chen có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp lệnh trừng phạt với Chen cùng các thực thể liên quan. Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương ứng.

Theo Justice.gov

Mai Phương

Theo Justice.gov

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/my-truy-to-ong-trum-campuchia-vi-nghi-lua-dao-hang-ty-usd-tien-dien-tu-post627013.antd