Nắm dữ liệu 75.000 người bán hàng online, cơ quan thuế đã rà soát, khoanh vùng đối tượng trốn thuế

3 giờ trướcBài gốc

Cục Thuế Hà Nội cho biết, tại vụ việc ở Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC, Cục Thuế đã cùng với Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, trong việc rà soát, phân tích, nghiên cứu hồ sơ ban đầu.

Từ đó 2 cơ quan đã làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng trong việc sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu hàng trăm tỷ doanh thu bán hàng và trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét trụ sở công ty có hành vi vi phạm

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC (Công ty NAC).

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 4 bị can gồm Vũ Đăng Thái, Giám đốc Công ty NAC; Nguyễn Văn Huy, phụ trách Phòng Kinh doanh; Hoàng Mạnh Thắng, phụ trách Phòng Marketing, chatpage; Hoàng Thị Ánh Ngọc, Kế toán.

Theo điều tra, để che giấu doanh số bán hàng (sản phẩm trị nám, dưỡng da) thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm, nhận tiền ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển.

Sau đó toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái.

Với phương thức trên, Thái và đồng phạm đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Đồng thời Thái cùng các đồng phạm đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là hơn 885 triệu đồng).

Cán bộ cơ quan Thuế và cơ quan Công an kiểm tra tang vật của đối tượng vi phạm

Thông tin thêm về công tác quản lý thuế thương mại điện tử, Cục Thuế Hà Nội cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phối hợp với các cơ quan chức năng (UBND các cấp, cơ quan công an…) các cơ quan thông tấn báo chí để truyền tải thông tin tới các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để nắm bắt, chủ động thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế đúng quy định của pháp luật. Đồng thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục về đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử.

Tính đến 8/2024, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng danh bạ quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gồm hơn 75.000 tổ chức cá nhân, trong đó đưa vào quản lý hơn 37.000 hộ kinh doanh, hơn 9000 cá nhân; Số Thu trên lĩnh vực thương mại điện tử từ hộ kinh doanh, cá nhân đạt hơn 1000 tỷ đồng, tăng 265% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, bên cạnh những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và đang hưởng lợi ích lớn từ những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mang lại, thì một số đối tượng đã lợi dụng hình thức này để thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho NSNN

Cục Thuế TP Hà Nội chủ động rà soát nghĩa vụ thuế để khoanh vùng đối tượng có dấu hiệu vi phạm, phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ có liên quan chuyển cơ quan công an để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TMĐT.

“Qua vụ việc đã được phát hiện, cơ quan thuế cũng gửi cảnh báo tới tất cả người nộp thuế việc nghiêm túc thực hiện việc kê khai đầy đủ, nghĩa vụ thuế đóng góp cho NSNN” – Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo.

Nhật Linh

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nam-du-lieu-75000-nguoi-ban-hang-online-co-quan-thue-da-ra-soat-khoanh-vung-doi-tuong-tron-thue-post591587.antd