Ngân hàng Nhà nước 'nhắc' Sacombank SBJ duy trì điều kiện sản xuất vàng trang sức

3 giờ trướcBài gốc

Theo kết luận thanh tra, trong hoạt động kinh doanh vàng, công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành về điều kiện hoạt động sản xuất, mua, bán, gia công, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ. Quy định về điều kiện hoạt động và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định tại Nghị định 24/2013/NĐ-CP. Thực hiện báo cáo về hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN và Thông tư 34/2025/TT-NHNN.

Sacombank SBJ là doanh nghiệp do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sở hữu 100% vốn.

Sacombank SBJ đã chấp hành quy định về chế độ kế toán. Có lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàng theo quy định.

Cơ quan Thanh tra ghi nhận, Sacombank SBJ cơ bản thực hiện quy định của pháp luật, chống rửa tiền.

Cụ thể, doanh nghiệp đã ban hành, cập nhật, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ về phòng chống rửa tiền. Thực hiện công tác đào tạo về phòng chống rửa tiền. Có phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro và thực hiện rà soát, kiểm tra giao dịch của khách hàng.

Kết luận thanh tra của NHNN cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại. Theo đó, Sacombank SBJ còn sai sót trong việc thu thập hồ sơ nhận biết khách hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra đã nêu một số tồn tại, lưu ý đối với doanh nghiệp trong việc duy trì một số điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, hoạt động mua vàng nguyên liệu từ khách hàng cá nhân.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã báo cáo, đề xuất NHNN Khu vực 2 có văn bản thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng về các tồn tại, bất cập, các vấn đề cần lưu ý qua thanh tra để phối hợp quản lý, theo dõi, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh thị trường trên địa bàn.

Sacombank SBJ là doanh nghiệp do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sở hữu 100% vốn. Công ty được thành lập ngày 18-3-2008 với vốn điều lệ ban đầu 250 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là ông Tô Thanh Hiệp.

Ngay từ khi ra đời, SBJ đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất kim loại màu, kim loại quý; bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng; đồng thời cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ tài chính như đại lý đổi ngoại tệ và nhận, chi trả ngoại tệ.

Sacombank SBJ hiện có hơn 150 nhân sự và hơn 10.000 cộng tác viên trên cả nước. Doanh nghiệp sở hữu hơn 20 chi nhánh cửa hàng cùng trên 10.000 điểm liên kết. Lợi thế lớn của SBJ nằm ở nền tảng tài chính từ ngân hàng mẹ và mạng lưới hiện diện tại các thị trường trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Nha Trang

Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ngan-hang-nha-nuoc-nhac-sacombank-sbj-duy-tri-dieu-kien-san-xuat-vang-trang-suc-748365.html